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多选题
网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。
A
内外账务不符
B
柜面可疑业务
C
客户投诉或信访举报反映的问题
D
柜员偶尔的业务差错
E
员工异常行为
参考答案
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解析：
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考题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）A、重要空白凭证按号码顺序出售B、开立虚假单位、个人结算账户C、内部账户之间无附件大额款项的转入转出D、内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账
考题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务包括有（）。A、同一柜员连续出现业务差错，频繁对办理业务反交易冲正，频繁开立小金额账户B、不同客户开户时预留的联系电话相同C、非经办人员私自主动帮助接待客户的查询和对账，私自主动帮助答复事后监督及他行的各类业务查询查复D、不按规定办理挂失E、代客户办理业务
考题
案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。A、频繁对办理业务反交易冲正B、频繁开立小金额账户C、经业务主管批准，调阅查看录像监控资料D、在无客户情况下进行业务操作E、不同客户开户时预留的联系电话相同
考题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.A、私自代客户保管重要单证或印鉴B、违规代客户办理业务C、检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实D、以各种理由拖延或拒不换岗E、上班时间无故串岗或经常接打电话办私事
考题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象？（）A、客户存单（折）金额与银行账务系统不符B、客户账与银行账不符C、本行与同业往来、人行往来、系统内往来、辖内往来账务不符或未达账超过1天以上D、柜员钱箱或网点库款短缺E、客户所持凭证虚假
考题
案件线索的可疑现象中员工异常行为包括（）。A、私自代客户保管重要单证或印鉴B、违规代客户办理业务C、检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实D、以各种理由拖延或拒不换岗E、上班时间无故串岗或经常接打电话办私事
考题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）A、内外账务相符B、柜面可疑业务C、客户投诉或信访举报反映的问题D、员工异常行为
考题
多选题案件线索的可疑现象中员工异常行为包括（）。A私自代客户保管重要单证或印鉴B违规代客户办理业务C检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实D以各种理由拖延或拒不换岗E上班时间无故串岗或经常接打电话办私事
考题
多选题内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务包括有（）。A同一柜员连续出现业务差错，频繁对办理业务反交易冲正，频繁开立小金额账户B不同客户开户时预留的联系电话相同C非经办人员私自主动帮助接待客户的查询和对账，私自主动帮助答复事后监督及他行的各类业务查询查复D不按规定办理挂失E代客户办理业务
考题
单选题内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）A
重要空白凭证按号码顺序出售B
开立虚假单位、个人结算账户C
内部账户之间无附件大额款项的转入转出D
内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账
考题
多选题内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象？（）A客户存单（折）金额与银行账务系统不符B客户账与银行账不符C本行与同业往来、人行往来、系统内往来、辖内往来账务不符或未达账超过1天以上D柜员钱箱或网点库款短缺E客户所持凭证虚假
考题
多选题内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.A私自代客户保管重要单证或印鉴B违规代客户办理业务C检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实D以各种理由拖延或拒不换岗E上班时间无故串岗或经常接打电话办私事
考题
单选题大堂经理或网点负责人定期对网点受理的客户投诉所做的统计分析不包括（）A
客户投诉的主要问题，相关特点及其规律B
客户投诉反映的我物规章制度，业务流程，金融产品或服务，系系统运行，操作行为等存在的有关缺陷，瑕疵，风险隐患及其产生原因C
解决客户投诉问题及防范化解相关风险的措施和建议D
客户给柜面人员的打分情况
考题
多选题案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。A频繁对办理业务反交易冲正B频繁开立小金额账户C经业务主管批准，调阅查看录像监控资料D在无客户情况下进行业务操作E不同客户开户时预留的联系电话相同
考题
单选题员工上班时间无故串岗或经常接打电话办私事是属于案件线索甄别中（）。A
内外账务不符B
柜面可疑业务C
客户投诉或信访举报反映的问题D
员工异常行为
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