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多选题
内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中内外账务不符包括以下哪些现象?()
A

客户存单(折)金额与银行账务系统不符

B

客户账与银行账不符

C

本行与同业往来、人行往来、系统内往来、辖内往来账务不符或未达账超过1天以上

D

柜员钱箱或网点库款短缺

E

客户所持凭证虚假


参考答案

参考解析
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考题 各网点应加强待清算辖内往来账户账务核对管理,()核对检查待清算辖内往来账户发生额和余额,确保账证、账账、账表、账簿相符。 A、每日B、每周C、每季D、每年

考题 ( )是指本网点通过计算机网络向外传送到其他银行网点的各种结算账务。A.全国往来 B.省辖往来 C.县辖往来 D.银行往账

考题 内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中柜面可疑业务不包括以下哪一项?()A、重要空白凭证按号码顺序出售B、开立虚假单位、个人结算账户C、内部账户之间无附件大额款项的转入转出D、内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账

考题 本银行与单位客户之间应核对与人民银行往来、同业往来等账务,以及核对质押在外的定期存单,按月办理对账。

考题 内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中柜面可疑业务包括有()。A、同一柜员连续出现业务差错,频繁对办理业务反交易冲正,频繁开立小金额账户B、不同客户开户时预留的联系电话相同C、非经办人员私自主动帮助接待客户的查询和对账,私自主动帮助答复事后监督及他行的各类业务查询查复D、不按规定办理挂失E、代客户办理业务

考题 案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于()。A、内外账务不符B、柜面可疑业务C、客户投诉或信访举报反映的问题D、员工异常行为

考题 案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于()。A、内外账务不符B、柜面可疑业务C、客户投诉或信访举报反映的问题D、员工异常行为

考题 案件线索的内外账务不符中本行与同业往来、人行往来、系统内往来、辖内往来账务不符或未达账超过()以上。A、1天B、2天C、3天D、5天

考题 同一银行系统各行处之间,因发生国内外支付结算业务,或内部资金调拨而引起的资金账务往来称为()。A、同业往来B、代理行往来C、联行往来D、资金往来

考题 内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中员工异常行为包括有().A、私自代客户保管重要单证或印鉴B、违规代客户办理业务C、检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实D、以各种理由拖延或拒不换岗E、上班时间无故串岗或经常接打电话办私事

考题 网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,主要包括()。A、内外账务不符B、柜面可疑业务C、客户投诉或信访举报反映的问题D、柜员偶尔的业务差错E、员工异常行为

考题 内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中内外账务不符包括以下哪些现象?()A、客户存单(折)金额与银行账务系统不符B、客户账与银行账不符C、本行与同业往来、人行往来、系统内往来、辖内往来账务不符或未达账超过1天以上D、柜员钱箱或网点库款短缺E、客户所持凭证虚假

考题 内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,以下哪一项不属于可疑现象?()A、内外账务相符B、柜面可疑业务C、客户投诉或信访举报反映的问题D、员工异常行为

考题 账务核对的范围主要包括()A、对公客户对账、个人客户对账、系统内往来对账B、客户对账、人民银行对账、同业对账C、银企对账、个人综合对账、信用卡对账和其他对账D、客户对账、系统内往来对账、外部机构对账

考题 在系统内往来账务核对过程中,发生额勾对不符或余额核对不符的,应主动与对方核实情况,查明原因,账务记载错误的单位应在()内作出书面说明.A、1日B、2日C、3日D、5日

考题 单选题辖内往来对账内容包括()与()往来账务核对、管辖支行与辖属网点往来账务核对A 核算中心与经办行B 对账中心与经办行C 监督中心与经办行D 经办行与经办行

考题 单选题案件线索的内外账务不符中本行与同业往来、人行往来、系统内往来、辖内往来账务不符或未达账超过()以上。A 1天B 2天C 3天D 5天

考题 多选题内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中柜面可疑业务包括有()。A同一柜员连续出现业务差错,频繁对办理业务反交易冲正,频繁开立小金额账户B不同客户开户时预留的联系电话相同C非经办人员私自主动帮助接待客户的查询和对账,私自主动帮助答复事后监督及他行的各类业务查询查复D不按规定办理挂失E代客户办理业务

考题 单选题内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中柜面可疑业务不包括以下哪一项?()A 重要空白凭证按号码顺序出售B 开立虚假单位、个人结算账户C 内部账户之间无附件大额款项的转入转出D 内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账

考题 单选题同一银行系统各行处之间,因发生国内外支付结算业务,或内部资金调拨而引起的资金账务往来称为()。A 同业往来B 代理行往来C 联行往来D 资金往来

考题 多选题内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中员工异常行为包括有().A私自代客户保管重要单证或印鉴B违规代客户办理业务C检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实D以各种理由拖延或拒不换岗E上班时间无故串岗或经常接打电话办私事

考题 判断题山东省农村信用社制度规定,系统内往来账务核对过程中,发生额勾对不符或余额核对不符,应主动与对方核实情况,账务记载错误单位应在三日内做出书面说明。A 对B 错

考题 判断题本银行与单位客户之间应核对与人民银行往来、同业往来等账务,以及核对质押在外的定期存单,按月办理对账。A 对B 错

考题 多选题网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,主要包括()。A内外账务不符B柜面可疑业务C客户投诉或信访举报反映的问题D柜员偶尔的业务差错E员工异常行为

考题 单选题在系统内往来账务核对过程中,发生额勾对不符或余额核对不符的,应主动与对方核实情况,查明原因,账务记载错误的单位应在()内作出书面说明.A 1日B 2日C 3日D 5日

考题 多选题客户与银行存在未达账情况的处理()A由客户填写不符账项调节表或不相符说明反馈广发银行;或由分行对账人员通过录音电话与客户核实未达账项情况B如属广发银行未记账,分行对账人员需通知账户归属的网点,由营业部主任在收到分行通知后的两周内将相关交易款项凭证或客户交易流水提交分行审查,分行对账人员核实后留存备查C广发银行错账。分行对账人员核查后督促账户归属网点立即完成账务调整,并将错账原因说明、错账凭证和调账凭证等留存备查D广发银行完成调账或补记账后,分行对账人员应及时通过录音电话与客户进一步进行账务核对直至相符,并留存核实时间、客户联系人等信息备查E分行对账人员需同时将上述“对账不符”和“调节后相符”的具体原因登记在对公综合账单管理系统(首页其他查询对账单余额不符调节查询)中F核实过程如发现风险隐患或案件、损失的,应立即向相关部门报告,并采取适当控制账户交易的措施

考题 单选题案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于()。A 内外账务不符B 柜面可疑业务C 客户投诉或信访举报反映的问题D 员工异常行为