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网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。

  • A、内外账务不符
  • B、柜面可疑业务
  • C、客户投诉或信访举报反映的问题
  • D、柜员偶尔的业务差错
  • E、员工异常行为

参考答案

更多 “网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。A、内外账务不符B、柜面可疑业务C、客户投诉或信访举报反映的问题D、柜员偶尔的业务差错E、员工异常行为” 相关考题
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考题 在反洗钱工作中,交易发生网点应负责()工作。 A、电子银行大额交易的补录B、电子银行可疑交易甄别C、电子银行可疑交易上报D、电子银行可疑交易补录
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考题 信访工作中，对申诉案件应认真核实。
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考题 内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）A、重要空白凭证按号码顺序出售B、开立虚假单位、个人结算账户C、内部账户之间无附件大额款项的转入转出D、内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账
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考题 网点负责人的履职规范中，对网点柜员日常业务操作环节制度执行情况进行检查应遵循以下哪一项规定？（）A、每月对网点柜员日常业务操作环节制度执行情况进行检查B、每周对网点柜员日常业务操作环节制度执行情况进行检查C、每日对网点柜员日常业务操作环节制度执行情况进行检查D、每小时对网点柜员日常业务操作环节制度执行情况进行检查
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考题 对于可疑交易要认真进行分析，留存（），作为重要依据。A、可疑交易甄别书B、可疑交易报告C、大额交易甄别书D、大额交易报告
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考题 案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于（）。A、内外账务不符B、柜面可疑业务C、客户投诉或信访举报反映的问题D、员工异常行为
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考题 银行卡专业指个人业务（含银行卡业务）统一由各发卡网点作为交易首发网点履行可疑交易的甄别、报送职责。
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考题 银行卡专业指个人业务（含银行卡业务）统一由各首发网点作为交易首发网点履行可疑交易的甄别、报送职责。
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考题 内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.A、私自代客户保管重要单证或印鉴B、违规代客户办理业务C、检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实D、以各种理由拖延或拒不换岗E、上班时间无故串岗或经常接打电话办私事
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考题 网点负责人应及时发现和处置案件线索，案件线索处置包括（）。A、线索甄别B、线索查询C、线索报告D、线索处置E、线索分析
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考题 内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象？（）A、客户存单（折）金额与银行账务系统不符B、客户账与银行账不符C、本行与同业往来、人行往来、系统内往来、辖内往来账务不符或未达账超过1天以上D、柜员钱箱或网点库款短缺E、客户所持凭证虚假
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考题 网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点柜员营业终了未进行防入侵报警布防，造成被盗损失，应采取以下哪一项防控措施？（）A、网点负责人应组织封闭与外界相通的门体，防止或劝阻非网点人员逗留B、网点负责人应安排专人，明确要求其负责网点安防设施的日常管理、维护和保养C、网点负责人应配合有关部门，做好网点消防设施的日常管理、维护和保养D、网点负责人应明确网点人员安全保卫职责分工，实行网点负责人与当班安全员双人日常安全检查制度
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考题 网点负责人（）要对网点柜员日常业务操作环节制度执行情况进行检查，查处违规、纠正错弊，防范案件事故发生。A、每日B、每周C、每月D、每年
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考题 内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）A、内外账务相符B、柜面可疑业务C、客户投诉或信访举报反映的问题D、员工异常行为
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考题 网点消防安全的控制措施主要包括（）。A、网点负责人应配合有关部门，做好网点消防设施的日常管理、维护和保养B、网点负责人应要求员工按照营业网点接受检查的程序，对检查人员进行身份进行检查C、网点负责人应加强防入侵报警装置管理D、网点负责人应按照网点防火应急处置要求，细化并制定应急预案，坚持开展应急演练E、网点负责人应加强消防安全日常监督检查
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考题 网点柜员每天在系统中必须要做的工作主要有大额和可疑交易信息填补、分配可疑案例、甄别可疑案例、生成报文、处理回执每日可能要做的工作主要有创建大额和可疑案例。
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考题 多选题在反洗钱工作中，交易发生网点应负责（）工作。A电子银行大额交易的补录B电子银行可疑交易甄别C电子银行可疑交易上报D电子银行可疑交易补录
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考题 多选题内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务包括有（）。A同一柜员连续出现业务差错，频繁对办理业务反交易冲正，频繁开立小金额账户B不同客户开户时预留的联系电话相同C非经办人员私自主动帮助接待客户的查询和对账，私自主动帮助答复事后监督及他行的各类业务查询查复D不按规定办理挂失E代客户办理业务
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考题 多选题网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。A内外账务不符B柜面可疑业务C客户投诉或信访举报反映的问题D柜员偶尔的业务差错E员工异常行为
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考题 单选题内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）A 重要空白凭证按号码顺序出售B 开立虚假单位、个人结算账户C 内部账户之间无附件大额款项的转入转出D 内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账
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考题 多选题网点负责人应及时发现和处置案件线索，案件线索处置包括（）。A线索甄别B线索查询C线索报告D线索处置E线索分析
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考题 判断题银行卡专业指个人业务（含银行卡业务）统一由各发卡网点作为交易首发网点履行可疑交易的甄别、报送职责。A 对B 错
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考题 判断题银行卡专业指个人业务（含银行卡业务）统一由各首发网点作为交易首发网点履行可疑交易的甄别、报送职责。A 对B 错
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考题 单选题网点负责人（）要对网点柜员日常业务操作环节制度执行情况进行检查，查处违规、纠正错弊，防范案件事故发生。A 每日B 每周C 每月D 每年
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考题 单选题网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点柜员未按照防抢劫应急预案要求进行处置，造成被抢损失，应采取以下哪一项防控措施？（）A 网点负责人应按照网点防抢防暴应急处置要求，细化并制定应急预案，坚持开展应急演练，加强日常监督检查B 网点负责人应安排专人，明确要求其负责网点安防设施的日常管理、维护和保养C 网点负责人应组织封闭与外界相通的门体，防止或劝阻非网点人员逗留D 网点负责人应配合有关部门，做好网点消防设施的日常管理、维护和保养
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考题 多选题内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.A私自代客户保管重要单证或印鉴B违规代客户办理业务C检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实D以各种理由拖延或拒不换岗E上班时间无故串岗或经常接打电话办私事
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