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案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于（）。

  • A、内外账务不符
  • B、柜面可疑业务
  • C、客户投诉或信访举报反映的问题
  • D、员工异常行为

参考答案

更多 “案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于（）。A、内外账务不符B、柜面可疑业务C、客户投诉或信访举报反映的问题D、员工异常行为” 相关考题
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考题 柜员在营业时间离开网点不得上缴钱箱，但营业终了柜员可以将钱箱上缴管库员。判断对错
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考题 营业网点负责人检查工商银行网点“99999钱箱”及柜员钱箱（）必须覆盖到所有柜员钱箱一次。A、每3天B、每周C、每15天D、每月
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考题 办理现金业务柜员，原则上应坚持空箱上柜。未实现柜员空箱上柜的网点，柜员钱箱要采取交叉方式发放，营业终了柜员钱箱中的各币种余额均不得超过2万元。
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考题 案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（）。A、内外账务不符B、柜面可疑业务C、客户投诉或信访举报反映的问题D、员工异常行为
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考题 营业网点负责人检查网点“99999钱箱”及柜员钱箱（）必须覆盖到所有柜员钱箱一次。A、每3天B、每周C、每15天D、每月
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考题 网点负责人（）检查本网点“99999钱箱”及柜员钱箱不少于6次，每周必须覆盖到所有柜员钱箱一次。A、每周B、每月C、每季D、每半年
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考题 内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象？（）A、客户存单（折）金额与银行账务系统不符B、客户账与银行账不符C、本行与同业往来、人行往来、系统内往来、辖内往来账务不符或未达账超过1天以上D、柜员钱箱或网点库款短缺E、客户所持凭证虚假
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考题 网点负责人（）检查本网点“99999钱箱”及柜员钱箱不少于（），（）必须覆盖到所有柜员钱箱一次。A、每周、4次、每月B、每月、4次、每周C、每月、6次、每周D、每周、6次、每月
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考题 网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，加强对易发案部位的管理应遵循以下哪一项规定？（）A、每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于5次B、每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于2次C、每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于6次D、每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于1次
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考题 网点钱箱可按（）设置管理A、币种B、网点大小C、网点人数D、现金窗口或现金柜员
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考题 未实现柜员空箱上柜的网点，柜员钱箱如何管理？
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考题 柜员上缴钱箱，由（）收取钱箱。A、其他柜员B、99999钱箱操作员C、现场主管D、网点负责人
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考题 新系统中，汇总柜员向汇总柜员调拨（无论是否跨网点）均使用（）交易。A、“柜员调拨”B、“网点调拨”C、“钱箱调拨”D、“支行调拨”
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考题 柜员午间离柜用餐或日间营业中途离岗时，网点营运主管或副主管应监督柜员将小钱箱的现金及时全部上缴现金库并置于监控摄像范围内。日终，柜员应及时将小钱箱的现金进行全部上缴，解除柜员与小钱箱的绑定关系。
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考题 柜员午间不停止营业、不离开网点用餐，由（）查询柜员钱箱余额，业务主管监督柜员当期库存情况。A、柜员本人B、99999钱箱操作员C、现场主管D、网点负责人
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考题 网点柜员钱箱实行单人操作，日终换人复核或次日换人管理。
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考题 单选题每日营业前网点主管通过核心业务系统的（）交易给当班柜员发放钱箱。A 钱箱开启B 柜员款项交接C 钱箱派发D 以上均可
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考题 单选题下列关于柜员网点轧账操作描述错误的是（）。A 柜员轧账由网点内每笔交易的最终操作柜员归进行。B 只有在柜员日终的账务核对正确后，才能进行库款现金轧账处理。C 柜员在轧账完毕后，必须打印柜员表内轧账单和柜员表外备忘轧账单，上缴所有业务凭证，并关闭钱箱。D 所有柜员账务轧平后，网点业务主管必须先通过核心业务系统查询各类未授权业务，确保无未授权业务的情况下，再进行网点轧账。
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考题 问答题未实现柜员空箱上柜的网点，柜员钱箱如何管理？
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考题 单选题营业网点负责人检查网点“99999钱箱”及柜员钱箱（）必须覆盖到所有柜员钱箱一次。A 每3天B 每周C 每15天D 每月
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考题 单选题网点负责人每月检查本网点“99999钱箱”及柜员钱箱不少于（）次，每周必须覆盖到所有柜员钱箱一次。A 1B 2C 4D 6
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考题 单选题营业网点负责人检查工商银行网点“99999钱箱”及柜员钱箱（）必须覆盖到所有柜员钱箱一次。A 每3天B 每周C 每15天D 每月
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考题 判断题柜员午间离柜用餐或日间营业中途离岗时，网点营运主管或副主管应监督柜员将小钱箱的现金及时全部上缴现金库并置于监控摄像范围内。日终，柜员应及时将小钱箱的现金进行全部上缴，解除柜员与小钱箱的绑定关系。A 对B 错
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考题 单选题网点钱箱可按（）设置管理A 币种B 网点大小C 网点人数D 现金窗口或现金柜员
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考题 单选题柜员上缴钱箱，由（）收取钱箱。A 其他柜员B 99999钱箱操作员C 现场主管D 网点负责人
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