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单选题
员工上班时间无故串岗或经常接打电话办私事是属于案件线索甄别中（）。
A
内外账务不符
B
柜面可疑业务
C
客户投诉或信访举报反映的问题
D
员工异常行为
参考答案
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解析：
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考题
案件风险信息主要包括?
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规B.客户反映非自身原因账户资金发生异常C.收到重大案件举报线索D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索E.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
考题
案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，以下属于案件风险信息的是A.高管或员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规B.客户反映非自身原因账户发生异常C.收到重大案件举报线索媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规D.高管或员工可能涉及案件但尚未确认的情况E.其他由于人为侵害可能导致信用社系统或客户资金(资产)风险或损失的情况
考题
根据监管规定，哪些属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）A、在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件B、在本机构组织的全面检查、专项检查或本机构内审监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件C、在总行组织的全面检查、专项检查或总行内审、监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，责成或会同该机构采取后续措施发现的案件D、作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力，在作案行为未暴露前，主动向本机构坦白交待发现的案件
考题
依据《国家电网公司95598客户服务六项业务分类》相关规定，客户反映供电公司的员工XX最近家中一直在装修，影响邻居的正常休息，派发（）业务。A、投诉—服务投诉—服务行为—其他人员服务规范B、举报—行风廉政—服务行为C、举报—行风廉政—其他违法违纪行为D、咨询办结
考题
依据《国家电网公司95598客户服务六项业务分类》相关规定，客户反映供电公司的员工XX，在非工作时间打架斗殴，派发（）业务。A、投诉—服务投诉—服务行为—其他人员服务规范B、举报—行风廉政—服务行为C、举报—行风廉政—其他违法违纪行为D、咨询办结
考题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.A、私自代客户保管重要单证或印鉴B、违规代客户办理业务C、检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实D、以各种理由拖延或拒不换岗E、上班时间无故串岗或经常接打电话办私事
考题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象？（）A、客户存单（折）金额与银行账务系统不符B、客户账与银行账不符C、本行与同业往来、人行往来、系统内往来、辖内往来账务不符或未达账超过1天以上D、柜员钱箱或网点库款短缺E、客户所持凭证虚假
考题
案件线索的可疑现象中员工异常行为包括（）。A、私自代客户保管重要单证或印鉴B、违规代客户办理业务C、检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实D、以各种理由拖延或拒不换岗E、上班时间无故串岗或经常接打电话办私事
考题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）A、内外账务相符B、柜面可疑业务C、客户投诉或信访举报反映的问题D、员工异常行为
考题
员工异常行为的主要行为特征有（）。A、经办业务经常被客户投诉B、同一违规操作行为被事后监督或主管指出纠正后又故意重犯C、经办业务时，存在有意回避监督（控）的行为D、经常借他人钱、物又不及时归还或出现债务纠纷E、工作经常精力不集中，精神萎靡不振，影响正常工作
考题
多选题案件线索的可疑现象中员工异常行为包括（）。A私自代客户保管重要单证或印鉴B违规代客户办理业务C检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实D以各种理由拖延或拒不换岗E上班时间无故串岗或经常接打电话办私事
考题
多选题内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.A私自代客户保管重要单证或印鉴B违规代客户办理业务C检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实D以各种理由拖延或拒不换岗E上班时间无故串岗或经常接打电话办私事
考题
单选题内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）A
内外账务相符B
柜面可疑业务C
客户投诉或信访举报反映的问题D
员工异常行为
考题
多选题案件风险信息主要包括（）。A银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规B客户反映非自身原因账户资金发生异常C收到重大案件举报线索D媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索E大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
考题
多选题员工异常行为的主要行为特征有（）。A经办业务经常被客户投诉B同一违规操作行为被事后监督或主管指出纠正后又故意重犯C经办业务时，存在有意回避监督（控）的行为D经常借他人钱、物又不及时归还或出现债务纠纷E工作经常精力不集中，精神萎靡不振，影响正常工作
考题
单选题案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（）。A
内外账务不符B
柜面可疑业务C
客户投诉或信访举报反映的问题D
员工异常行为
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