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网点柜面异常情况表现形式不包括()。

  • A、客户信息或账务信息异常
  • B、业务操作异常
  • C、员工行为异常
  • D、远程授权拒绝

参考答案

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考题 异常信息是反映设备运行异常情况的报警信息和影响设备遥控操作的信息,主要包括()。A、一次设备异常告警信息B、二次设备、回路异常告警信息C、自动化、通信设备异常告警信息D、开关异常变位信息

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考题 案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于()。A、内外账务不符B、柜面可疑业务C、客户投诉或信访举报反映的问题D、员工异常行为

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考题 营业网点应建立举报奖励制度,明确员工与客户违规交易、员工越界()、员工异常行为等表现形式。通过柜员监督柜员,及时发现员工异常行为线索,并切实维护好线索提供人的权益。A、审批行为B、执行行为C、授权行为D、代办行为

考题 网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,主要包括()。A、内外账务不符B、柜面可疑业务C、客户投诉或信访举报反映的问题D、柜员偶尔的业务差错E、员工异常行为

考题 员工私自代客户保管重要单证或印鉴是属于案件线索甄别中()。A、内外账务不符B、柜面可疑业务C、客户投诉或信访举报反映的问题D、员工异常行为

考题 内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,以下哪一项不属于可疑现象?()A、内外账务相符B、柜面可疑业务C、客户投诉或信访举报反映的问题D、员工异常行为

考题 员工上班时间无故串岗或经常接打电话办私事是属于案件线索甄别中()。A、内外账务不符B、柜面可疑业务C、客户投诉或信访举报反映的问题D、员工异常行为

考题 在清理存量采用密码认证的柜面用户工作中,对于网点/中心授权岗、中心复核岗等高风险岗位,应采取调取监控和传票等手段,排查是否存在非本人授权或办理业务等异常情况。

考题 发现客户()、有信息(卡)无表、有表无信息(卡)等异常情况,做好现场记录,提出异常报告并及时上报处理。A、电量异常B、窃电嫌疑C、表计故障D、违约用电

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考题 单选题D0307在操作柜面业务处理系统时,发生一般异常情况的,营业网点应按()汇总后上报总行会计部。A 日B 周C 月D 季

考题 单选题信息系统事态日志应记录的内容不包括()。A 用户活动B 异常情况C 客户信息D 故障

考题 单选题员工私自代客户保管重要单证或印鉴是属于案件线索甄别中()。A 内外账务不符B 柜面可疑业务C 客户投诉或信访举报反映的问题D 员工异常行为

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考题 单选题案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于()。A 内外账务不符B 柜面可疑业务C 客户投诉或信访举报反映的问题D 员工异常行为

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