网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。
A

《中国人民银行行政处罚程序规定》

B

《中华人民共和国反洗钱法》

C

《金融机构反洗钱规定》

D

《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。A 《中国人民银行行政处罚程序规定》B 《中华人民共和国反洗钱法》C 《金融机构反洗钱规定》D 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》” 相关考题
考题 风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:() A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料
查看答案
考题 中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。A、风险提示B、通知C、协查内容D、预警
查看答案
考题 华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。A、华夏银行反洗钱检查工作底稿B、华夏银行反洗钱检查确认意见书C、华夏银行反洗钱检查工作报告D、华夏银行反洗钱检查方案
查看答案
考题 《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。A、反洗钱查控B、反洗钱核查C、反洗钱协查D、反洗钱调查
查看答案
考题 中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
查看答案
考题 （）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。A、华夏银行B、分行C、总行D、分支行
查看答案
考题 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。A、总行与支行B、总行与分支行C、总行与分行D、分行与支行
查看答案
考题 下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。A、《中国人民银行行政处罚程序规定》B、《中华人民共和国反洗钱法》C、《金融机构反洗钱规定》D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
查看答案
考题 各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后（）工作日上报反洗钱工作报告。A、3个工作日内上报B、5个工作日内上报C、10个工作日内上报D、15个工作日内上报
查看答案
考题 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。A、工作B、协查C、调查D、检查
查看答案
考题 以下哪项（）是《反洗钱法》中洗钱预防措施之一。A、反洗钱工作领导小组制度B、反洗钱保密制度C、反洗钱协查制度D、保存客户身份资料和客户交易信息制度
查看答案
考题 （）是全行反洗钱工作的管理机构。A、华夏银行总行B、华夏银行反洗钱工作领导小组C、华夏银行总行会计部D、华夏银行总行合规部
查看答案
考题 《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》自（）起实施。A、2013-3-1B、2013-4-20C、2013-4-15D、2015-6-16
查看答案
考题 单选题（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。A 华夏银行B 分行C 总行D 分支行
查看答案
考题 单选题华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括（）。A 组织制定全行反洗钱制度，推动全行反洗钱内控制度建设B 制定全行反洗钱工作计划并推动落实C 组织协调全行反洗钱管理工作D 研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策
查看答案
考题 单选题《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。A 反洗钱查控B 反洗钱核查C 反洗钱协查D 反洗钱调查
查看答案
考题 单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（）。A 《金融机构反洗钱规定》B 《反洗钱非现场监管办法（试行）》C 《中华人民共和国反洗钱法》D 《华夏银行反洗钱管理办法》
查看答案
考题 单选题以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。A 根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度B 组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据C 研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策D 督促反洗钱内部控制制度有效实施
查看答案
考题 单选题以下哪项（）是《反洗钱法》中洗钱预防措施之一。A 反洗钱工作领导小组制度B 反洗钱保密制度C 反洗钱协查制度D 保存客户身份资料和客户交易信息制度
查看答案
考题 单选题分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。A 风险提示B 通知C 协查内容D 预警
查看答案
考题 单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。A 总行与支行B 总行与分支行C 总行与分行D 分行与支行
查看答案
考题 单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括（）。A 反洗钱工作检查报告B 洗钱类型分析报告C 风险信息D 检查方案
查看答案
考题 单选题各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。A 工作B 协查C 调查D 检查
查看答案
考题 单选题华夏银行反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题，逐条整理后编写（）。A 华夏银行反洗钱检查工作意见B 华夏银行反洗钱检查通报C 华夏银行反洗钱检查确认意见书D 华夏银行反洗钱检查工作底稿
查看答案
考题 单选题华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。A 华夏银行反洗钱检查工作底稿B 华夏银行反洗钱检查确认意见书C 华夏银行反洗钱检查工作报告D 华夏银行反洗钱检查方案
查看答案
考题 单选题（）是全行反洗钱工作的管理机构。A 华夏银行总行B 华夏银行反洗钱工作领导小组C 华夏银行总行会计部D 华夏银行总行合规部
查看答案
热门标签
最新试卷