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单选题
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于()开展反洗钱信息报送工作。
A
总行与支行
B
总行与分支行
C
总行与分行
D
分行与支行
参考答案
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解析:
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考题
金融机构在反洗钱工作中的工作职责是()A、履行大额和可疑交易报告制度,注意记录客户信息、核查交易记录B、对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送;C、做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作,协助调查相关反洗钱情况,遇重大案情,及时报告司法机关、人民银行和总行;D、做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。
考题
中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定(),规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。A、信息报送内容B、信息收集内容C、反洗钱数据征集内容D、反洗钱数据报送内容
考题
单选题以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是()。A
根据人民银行的有关规定,制定华夏银行的反洗钱计划,审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度B
组织开发大额与可疑交易数据报送系统,向中国反洗钱监测分析中心报送数据C
研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题,确定解决方案与对策D
督促反洗钱内部控制制度有效实施
考题
多选题各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送()反洗钱信息。A反洗钱内部控制制度建设情况;B反洗钱工作机构和岗位设立情况;C反洗钱宣传和培训情况;D反洗钱年度内部审计情况;E中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
考题
单选题中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定(),规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。A
信息报送内容B
信息收集内容C
反洗钱数据征集内容D
反洗钱数据报送内容
考题
多选题银行报送的反洗钱非现场监管信患按报送时期分包括()A月度反洗钱信息B季度反洗钱信息C半年度反洗钱信息D年度反洗钱信患
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