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金融机构在反洗钱工作中的工作职责是（）
- A、履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录
- B、对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送；
- C、做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行；
- D、做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。
参考答案
更多 “金融机构在反洗钱工作中的工作职责是（）A、履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录B、对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送；C、做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行；D、做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。” 相关考题
考题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责是什么?()
A.负责组织协调全国的反洗钱工作B.负责反洗钱资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作E.调查可疑交易F.开展反洗钱国际合作。
考题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有哪些?()
A.组织、协调全国反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E.在职责范围内调查可疑交易活动
考题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。A、组织、协调全国反洗钱工作B、负责反洗钱的资金监测C、制定金融机构反洗钱规章D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E、在职责范围内调查可疑交易活动
考题
反洗钱是金融机构的全员性义务,因此金融机构要明晰各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责,特别是要充分发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责空洞化。()
此题为判断题(对，错)。
考题
以下说法正确的有()A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
考题
尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
考题
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）。A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求C、审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案D、对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
考题
在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些（）A、指定专人负责此项工作B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料C、如实反映反洗钱工作情况D、主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索
考题
中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）A、组织协调全国的反洗钱工作B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况D、在职责范围内调查可疑交易活动
考题
多选题在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些（）A指定专人负责此项工作B向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料C如实反映反洗钱工作情况D主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索
考题
多选题以下说法正确的有（）A金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作B金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况C金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密D金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
考题
多选题中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有：（）。A组织、协调全国反洗钱工作B负责反洗钱的资金监测C制定金融机构反洗钱规章D监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E在职责范围内调查可疑交易活动
考题
填空题尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
考题
多选题中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）A组织协调全国的反洗钱工作B制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况D在职责范围内调查可疑交易活动
考题
问答题试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。
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