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《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于()开展反洗钱信息报送工作。

  • A、总行与支行
  • B、总行与分支行
  • C、总行与分行
  • D、分行与支行

参考答案

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考题 银行绩效考评的程序包括( )。 A.总行→分行→支行 B.总行→支行→分行 C.分行→支行→总行 D.支行→分行→总行

考题 按照人民银行要求,报送反洗钱非现场监管报表的主体包括()。A、县级支行B、二级分行C、省级分行D、总行

考题 华夏银行反洗钱管理办法适用于()开展反洗钱相关工作。A、总行、分行、支行B、总行C、分行D、支行

考题 重要空白凭证调拨分为()A、总行与分行,分行与支行,支行凭管员与柜员三个级次;B、总行与分行,分行与支行,支行凭管员与柜员,支行内柜员与柜员四个级次;C、总行与分行,分行与支行,支行内柜员与柜员三个级次。

考题 《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展()工作。A、反洗钱查控B、反洗钱核查C、反洗钱协查D、反洗钱调查

考题 ()反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。A、华夏银行B、分行C、总行D、分支行

考题 华夏银行反洗钱工作保密管理办法,适用于()反洗钱工作保密管理。A、总行B、分行C、总、分支行D、支行

考题 ()负责全行数据的汇总,生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。A、分行复核人员B、支行录入人员C、总行汇总人员D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员

考题 ()负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送,对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。A、分行复核人员B、支行录入人员C、总行汇总人员D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员

考题 ()反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。A、分行B、支行C、总行D、分支行

考题 ACRM系统的用户包括()级别A、总行、分行B、总行C、分行、支行D、总行、分行、支行

考题 下列哪一项不属于外币资金逐级调拨()。A、总行与一级分行B、一级分行与一级支行C、一级分行与二级分行D、总行与一级支行

考题 下列属于外币资金逐级调拨的是()之间的资金上划与下拨。A、总行与一级分行B、一级分行与一级支行C、一级分行与二级分行D、总行与一级支行

考题 国债发售、到期兑付资金均直接由()进行资金清算。A、总行与分行B、分行与支行C、总行与支行D、分行

考题 单选题()负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送,对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。A 分行复核人员B 支行录入人员C 总行汇总人员D 总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员

考题 单选题ACRM系统的用户包括()级别A 总行、分行B 总行C 分行、支行D 总行、分行、支行

考题 单选题()负责全行数据的汇总,生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。A 分行复核人员B 支行录入人员C 总行汇总人员D 总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员

考题 单选题()反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。A 华夏银行B 分行C 总行D 分支行

考题 单选题华夏银行反洗钱管理办法适用于()开展反洗钱相关工作。A 总行、分行、支行B 总行C 分行D 支行

考题 单选题华夏银行反洗钱工作保密管理办法,适用于()反洗钱工作保密管理。A 总行B 分行C 总、分支行D 支行

考题 单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于()开展反洗钱信息报送工作。A 总行与支行B 总行与分支行C 总行与分行D 分行与支行

考题 单选题反洗钱系统操作人员用户包括()。A 总行汇总人员、分行复核人员B 总行汇总人员、支行录入人员C 分行复核人员、支行录入人员D 总行汇总人员、分行操作人员、分行主管、支行录入人员、支行主管

考题 单选题下列哪一项不属于外币资金逐级调拨()。A 总行与一级分行B 一级分行与一级支行C 一级分行与二级分行D 总行与一级支行

考题 多选题按照人民银行要求,报送反洗钱非现场监管报表的主体包括()。A县级支行B二级分行C省级分行D总行

考题 单选题国债发售、到期兑付资金均直接由()进行资金清算。A 总行与分行B 分行与支行C 总行与支行D 分行

考题 单选题《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展()工作。A 反洗钱查控B 反洗钱核查C 反洗钱协查D 反洗钱调查