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单选题
()负责全行数据的汇总,生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。
A

分行复核人员

B

支行录入人员

C

总行汇总人员

D

总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员


参考答案

参考解析
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考题 中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作。A、中国人民银行机关服务中心B、中国反洗钱监测分析中心C、中国人民银行清算总中心D、中国人民银行征信中心

考题 中国人民银行及其当地分支机构可以按季通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送哪些反洗钱信息?

考题 具体负责接收、分析金融机构报送的人民币和外币大额交易和可疑交易报告的机构是() A、中国人民银行B、中国反洗钱监测分析中心C、银保监会D、中国人民银行各分支机构

考题 金融机构没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的,其报告方式由()另行确定。 A、中国人民银行B、本金融机构C、中国反洗钱监测分析中心D、其他金融机构

考题 根据邮储银行相关规定,大额交易发生后()个工作日内,总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。A、2B、3C、4D、5

考题 ()负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A、董事会下设专业委员会B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

考题 负责反洗钱资金监测的机构是()。A、中国人民银行反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、公安部D、最高人民检察院

考题 ()负责制订全行反洗钱内控基本制度,推动全行反洗钱内控制度建设。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、董事会下设专业委员会

考题 总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后,可疑交易报告于可疑交易发生日后的()个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。A、5个B、10个C、15个D、30个

考题 华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构,负责全行的反洗钱()工作,并按程序向董事会(或下设专业委员会)提交报告。A、监督管理B、监测分析C、数据报送D、政策和内控管理

考题 反洗钱领导小组下设(),负责全行的反洗钱日常工作。A、反洗钱内控监管中心B、反洗钱工作执行小组C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

考题 华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行,由总行汇总生成全行数据文件,以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A、电子B、书面C、信函D、通报

考题 ()负责全行数据的汇总,生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。A、分行复核人员B、支行录入人员C、总行汇总人员D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员

考题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收什么报告?

考题 反洗钱信息管理系统,主要实现由农业行向()反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。A、公安部B、人民法院C、中国人民银行D、其他银行

考题 中国人民银行专门成立了(),具体负责反洗钱资金监测。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱中心C、反洗钱监测中心D、中国银监会反洗钱监测中心

考题 单选题华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行,由总行汇总生成全行数据文件,以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A 电子B 书面C 信函D 通报

考题 问答题中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收什么报告?

考题 单选题根据邮储银行相关规定,大额交易发生后的()个工作日,总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。A 2B 3C 4D 5

考题 单选题中国人民银行专门成立了(),具体负责反洗钱资金监测。A 中国反洗钱监测分析中心B 中国反洗钱中心C 反洗钱监测中心D 中国银监会反洗钱监测中心

考题 单选题反洗钱领导小组下设(),负责全行的反洗钱日常工作。A 反洗钱内控监管中心B 反洗钱工作执行小组C 反洗钱监测分析中心D 反洗钱工作办公室

考题 单选题总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后,大额交易报告于大额交易发生日后的()个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。A 2个B 5个C 10个D 15个

考题 单选题根据邮储银行相关规定,大额交易发生后的()个工作日内,总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。A 2B 3C 4D 5

考题 单选题反洗钱信息管理系统,主要实现由农业行向()反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。A 公安部B 人民法院C 中国人民银行D 其他银行

考题 单选题华夏银行总行()作为总行指定机构,负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。A 保卫部B 办公室C 合规部D 会计部

考题 单选题()负责制订全行反洗钱内控基本制度,推动全行反洗钱内控制度建设。A 反洗钱工作办公室B 反洗钱工作领导小组C 反洗钱监测分析中心D 董事会下设专业委员会

考题 判断题反洗钱信息管理系统,仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。A 对B 错