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反洗钱考试 问题列表
问题
单选题我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）A
法人可以构成洗钱犯罪主体B
只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C
上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D
上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
问题
多选题关于冻结单位存款下列描述正确的是（）。A银行在受理冻结单位存款时，协助冻结存款通知书填写的冻结单位名称和帐号不符的，应按照帐号进行冻结。B冻结单位存款的期限不得超过六个月，有特殊原因需要延长的，应当在冻结期满前办理继续冻结手续，每次续冻期最长不超过六个月。C被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期间应计付利息D被冻结的款项，属于赃款的，冻结期间也应计付利息
问题
单选题对于已封存的文件、资料，应加强保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或（），待接到《解除封存通知书》后，方可正式解除封存。A
更改B
修改C
改动D
涂改
问题
判断题金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A
对B
错
问题
单选题侦查机关接到报案后，应当及时决定是否继续冻结，认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即通知（）解除冻结。A
金融机构B
当地人民银行C
客户