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《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。

  • A、反洗钱查控
  • B、反洗钱核查
  • C、反洗钱协查
  • D、反洗钱调查

参考答案

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考题 风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:() A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料
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考题 华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作。A、总行、分行、支行B、总行C、分行D、支行
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考题 《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。A、监督B、监控C、检查D、核查
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考题 总行信息技术部门负责为反洗钱（）工作提供技术支持。A、调查B、协查C、核查D、抽查
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考题 （）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。A、总行反洗钱工作办公室B、总行合规部C、总行会计部D、总行监察室
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考题 （）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。A、华夏银行B、分行C、总行D、分支行
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考题 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。A、总行与支行B、总行与分支行C、总行与分行D、分行与支行
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考题 华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。A、总行B、分行C、总、分支行D、支行
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考题 调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。A、《反洗钱协查封存清单》B、《反洗钱材料封存清单》C、《反洗钱调查封存清单》D、《反洗钱资料封存清单》
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考题 下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。A、《中国人民银行行政处罚程序规定》B、《中华人民共和国反洗钱法》C、《金融机构反洗钱规定》D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
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考题 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。A、工作B、协查C、调查D、检查
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考题 当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。A、反洗钱协查小组B、当地人民银行C、中国人民银行D、总行反洗钱工作办公室
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考题 总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A、执行银行反洗钱协查的内控要求B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
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考题 各支行（营业部）的反洗钱工作职责包括（）A、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作B、贯彻执行反洗钱法律、行政法规和反洗钱规章制度C、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查D、负责对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改
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考题 支行反洗钱工作职责中不包括（）A、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查B、对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改C、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作D、向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查
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考题 单选题总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A 执行银行反洗钱协查的内控要求B 负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C 负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D 负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
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考题 单选题（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。A 华夏银行B 分行C 总行D 分支行
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考题 单选题支行反洗钱工作职责中不包括（）A 配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查B 对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改C 参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作D 向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查
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考题 单选题华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作。A 总行、分行、支行B 总行C 分行D 支行
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考题 单选题华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。A 总行B 分行C 总、分支行D 支行
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考题 单选题《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。A 监督B 监控C 检查D 核查
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考题 单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。A 总行与支行B 总行与分支行C 总行与分行D 分行与支行
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考题 单选题总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。A 反洗钱查控B 反洗钱协查C 反洗钱调查D 反洗钱核查
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考题 单选题各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。A 工作B 协查C 调查D 检查
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考题 单选题总行信息技术部门负责为反洗钱（）工作提供技术支持。A 调查B 协查C 核查D 抽查
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考题 单选题下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。A 《中国人民银行行政处罚程序规定》B 《中华人民共和国反洗钱法》C 《金融机构反洗钱规定》D 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
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考题 单选题《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。A 反洗钱查控B 反洗钱核查C 反洗钱协查D 反洗钱调查
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