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（）负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送，对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。
- A、分行复核人员
- B、支行录入人员
- C、总行汇总人员
- D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员
参考答案
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考题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送关于反洗钱和反恐怖融资的哪些材料,并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责。
A、反洗钱和反恐怖融资制度B、反洗钱和反恐怖融资年度报告C、反洗钱和反恐怖融资月度报告D、反洗钱和反恐怖融资重大风险事项
考题
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送以下反洗钱信息资料()
A、反洗钱统计报表B、信息资料C、交易数据D、工作报告E、内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容
考题
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料交易数据工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容,如实反映反洗钱工作情况。()
此题为判断题(对，错)。
考题
中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。A、信息报送内容B、信息收集内容C、反洗钱数据征集内容D、反洗钱数据报送内容
考题
（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A、董事会下设专业委员会B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室
考题
中国人民银行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）。A、反洗钱数据监测与上报模块B、反洗钱客户风险等级评定模块C、反洗钱客户身份识别模块D、反洗钱非现场监管报表报送模块
考题
华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱（）工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。A、监督管理B、监测分析C、数据报送D、政策和内控管理
考题
单选题以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。A
根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度B
组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据C
研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策D
督促反洗钱内部控制制度有效实施
考题
单选题（）负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送，对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。A
分行复核人员B
支行录入人员C
总行汇总人员D
总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员
考题
单选题中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。A
信息报送内容B
信息收集内容C
反洗钱数据征集内容D
反洗钱数据报送内容
考题
多选题金融机构应当按照中国人民银行规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。A反洗钱统计报表B反洗钱信息资料C交易数据D工作报告
考题
判断题反洗钱信息管理系统，仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。A
对B
错
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