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华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送（）。

  • A、内部机构信息
  • B、新建机构负责人
  • C、营业执照号
  • D、人民银行的批复

参考答案

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考题 数据报送机构在规定时间内完成报文报送后，应及时通知（），同时提交“报文报送明细单”。A、人民银行总行B、商业银行总行C、征信服务中心D、人民银行分支行征信管理部门
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考题 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A、人民银行B、银监会C、总行D、公安部
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考题 各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。A、准确B、有效C、完整D、真实
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考题 华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。A、公安机关B、银监会C、人民银行反洗钱监测分析中心D、银行业协会
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考题 在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（）A、黑名单功能。B、大额、可疑数据导出功能。C、反洗钱报送数据汇总功能。D、司法查询的辅助功能。
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考题 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。A、总行与支行B、总行与分支行C、总行与分行D、分行与支行
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考题 华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A、电子B、书面C、信函D、通报
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考题 如果分行报送给总行之后发现错报或漏报，需要重新报送，总行反洗钱监测人员须判断该天报表是否报送给人行，若已经报送，则生成（）报文。A、纠错B、补报C、普通D、纠错或补报
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考题 总行业务管理员于数据报送日（）登陆中国反洗钱监测分析系统查看数据报送回执。A、当日B、次日C、当月D、当季
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考题 工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。A、通过反洗钱监控系统报送B、手工报送C、通过反洗钱监控系统报送，但需要人工对数据进行甄别D、以上都不对
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考题 （）是全行反洗钱工作的管理机构。A、华夏银行总行B、华夏银行反洗钱工作领导小组C、华夏银行总行会计部D、华夏银行总行合规部
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考题 单选题华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A 电子B 书面C 信函D 通报
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考题 单选题总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与人民银行和（）沟通相关情况。A 银监会B 总行C 公安部D 中国反洗钱监测分析中心
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考题 单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（）。A 《金融机构反洗钱规定》B 《反洗钱非现场监管办法（试行）》C 《中华人民共和国反洗钱法》D 《华夏银行反洗钱管理办法》
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考题 单选题以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。A 根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度B 组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据C 研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策D 督促反洗钱内部控制制度有效实施
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考题 多选题各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。A反洗钱内部控制制度建设情况；B反洗钱工作机构和岗位设立情况；C反洗钱宣传和培训情况；D反洗钱年度内部审计情况；E中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
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考题 单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。A 总行与支行B 总行与分支行C 总行与分行D 分行与支行
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考题 单选题数据报送机构在规定时间内完成报文报送后，应及时通知（），同时提交“报文报送明细单”。A 人民银行总行B 商业银行总行C 征信服务中心D 人民银行分支行征信管理部门
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考题 单选题反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。A 主要B 辅助C 必要D 重要
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考题 单选题华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送（）。A 内部机构信息B 新建机构负责人C 营业执照号D 人民银行的批复
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考题 单选题工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。A 通过反洗钱监控系统报送B 手工报送C 通过反洗钱监控系统报送，但需要人工对数据进行甄别D 以上都不对
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考题 单选题华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。A 保卫部B 办公室C 合规部D 会计部
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考题 单选题如果分行报送给总行之后发现错报或漏报，需要重新报送，总行反洗钱监测人员须判断该天报表是否报送给人行，若已经报送，则生成（）报文。A 纠错B 补报C 普通D 纠错或补报
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考题 单选题总行业务管理员于数据报送日（）登陆中国反洗钱监测分析系统查看数据报送回执。A 当日B 次日C 当月D 当季
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考题 单选题（）是全行反洗钱工作的管理机构。A 华夏银行总行B 华夏银行反洗钱工作领导小组C 华夏银行总行会计部D 华夏银行总行合规部
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考题 单选题各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。A 准确B 有效C 完整D 真实
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