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华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。
- A、公安机关
- B、银监会
- C、人民银行反洗钱监测分析中心
- D、银行业协会
参考答案
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考题
发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A、《华夏反洗钱管理办法》B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
考题
单选题对于监管、司法等权力机构认定的本外币可疑客户或华夏银行判断为可疑的客户，开户行应在反洗钱系统中将其设置为（）账户，对于该类账户发生的结算业务，无论金额大小、频率高低，均作为可疑交易处理。A
大额B
可疑C
正常D
冻结
考题
单选题以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。A
根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度B
组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据C
研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策D
督促反洗钱内部控制制度有效实施
考题
单选题以下交易不由华夏银行进行反洗钱数据报送的是（）。A
客户通过境外银行卡发生的大额交易华夏银行为收单行B
客户持招行卡在华夏银行ATM机上取款C
客户持华夏卡在交通银行的ATM机上取款D
客户在柜台使用本人从华夏卡中向工商银行汇款
考题
单选题华夏银行反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题，逐条整理后编写（）。A
华夏银行反洗钱检查工作意见B
华夏银行反洗钱检查通报C
华夏银行反洗钱检查确认意见书D
华夏银行反洗钱检查工作底稿
考题
单选题发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A
《华夏反洗钱管理办法》B
《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C
《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D
《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
考题
单选题各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。A
准确B
有效C
完整D
真实
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