网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
华夏银行反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题，逐条整理后编写（）。
A

华夏银行反洗钱检查工作意见

B

华夏银行反洗钱检查通报

C

华夏银行反洗钱检查确认意见书

D

华夏银行反洗钱检查工作底稿

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题华夏银行反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题，逐条整理后编写（）。A 华夏银行反洗钱检查工作意见B 华夏银行反洗钱检查通报C 华夏银行反洗钱检查确认意见书D 华夏银行反洗钱检查工作底稿” 相关考题
考题 每次检查完毕应及时汇总整理资料并上报，必要时编写( )。A.检查记录B.检查经过C.检查报告D.存在问题
查看答案
考题 检查人员在检查过程中发现被查单位存在违规行为以及对检查结论有重要影响的检查事项，可不编写检查日记，而直接编制检查工作底稿。()此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 根据《物业服务标准检查管理制度》要求，收件部门将月检中发现的问题整理在《标准检查问题跟进表》内，公司在下次检查时（）。A、验证整改情况B、组织讨论C、问题教育D、纠偏
查看答案
考题 接收传真电报的过程中，需要对电报进行必要的整理。整理传真电报需要做好以下三项工作（）。A、接收过程中认真校对，发现问题及时更正，发现问题及时重复B、接收过程中及时检查，有问题要求对方重发，接收无误后给对方收据C、接收过程中边接收，边整理，边重复D、接收过程中有问题，直接要求重复，如果情况好也可边接收边给收据
查看答案
考题 根据《物业服务标准检查管理制度》要求，收件部门将月检中发现的问题整理在（）内，公司在下次检查时验证整改情况。A、《标准检查问题跟进表》B、《标准检查问题汇总表》C、《标准检查问题记录表》D、《标准检查问题验证表》
查看答案
考题 反洗钱内部审计包括哪些环节？A、检查发现问题B、通报问题C、跟踪整改D、责任认定
查看答案
考题 网上银行反洗钱工作纳入稽核监督检查工作范围，各相关部门应采取常规检查和专项检查相结合的方式，分层次、有重点地开展反洗钱检查监督，及时发现和整改反洗钱工作中的问题。
查看答案
考题 每次检查完毕应及时汇总整理资料并上报，必要时编写（）。A、检查记录B、检查经过C、检查报告D、存在问题
查看答案
考题 （）是指对检查方案安排的检查范围、检查项目和检查内容逐项进行检查。A、编写方案B、检查准备C、成果整理D、检查实施
查看答案
考题 反洗钱内部审计包括（）环节。A、检查发现问题B、通报问题C、跟踪整改D、责任认定
查看答案
考题 反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理，肯定成绩，指出问题，向被检查单位反洗钱（）报告检查情况。A、领导小组成员B、领导小组组长C、主管行长D、行长
查看答案
考题 华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。A、华夏银行反洗钱检查工作底稿B、华夏银行反洗钱检查确认意见书C、华夏银行反洗钱检查工作报告D、华夏银行反洗钱检查方案
查看答案
考题 《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。A、反洗钱领导小组B、反洗钱工作办公室C、合规部门D、稽核部门
查看答案
考题 反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题反馈至（），并由检查双方人员签章确认。A、反洗钱领导小组B、反洗钱工作办公室C、检查小组D、被检查单位
查看答案
考题 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，严格控制涉密信息资料在内部签报流转过程中的（）路径。A、检查B、通知C、确认D、审批
查看答案
考题 检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关（）、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场，并填写《现场检查取证记录》。A、凭证B、报表C、反洗钱工作档案D、谈话记录
查看答案
考题 金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务讨是条线（部门）或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。A、培训B、学习C、内部审计D、检查
查看答案
考题 单选题反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题反馈至（），并由检查双方人员签章确认。A 反洗钱领导小组B 反洗钱工作办公室C 检查小组D 被检查单位
查看答案
考题 多选题《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。A反洗钱领导小组B反洗钱工作办公室C合规部门D稽核部门
查看答案
考题 单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括（）。A 反洗钱工作检查报告B 洗钱类型分析报告C 风险信息D 检查方案
查看答案
考题 单选题金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务讨是条线（部门）或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。A 培训B 学习C 内部审计D 检查
查看答案
考题 单选题反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理，肯定成绩，指出问题，向被检查单位反洗钱（）报告检查情况。A 领导小组成员B 领导小组组长C 主管行长D 行长
查看答案
考题 问答题在资料整理检查时，发现的1）和2）问题应如何处理？
查看答案
考题 单选题华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。A 华夏银行反洗钱检查工作底稿B 华夏银行反洗钱检查确认意见书C 华夏银行反洗钱检查工作报告D 华夏银行反洗钱检查方案
查看答案
考题 单选题（）是指对检查方案安排的检查范围、检查项目和检查内容逐项进行检查。A 编写方案B 检查准备C 成果整理D 检查实施
查看答案
考题 判断题反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。A 对B 错
查看答案
考题 单选题每次检查完毕应及时汇总整理资料并上报，必要时编写（）。A 检查记录B 检查经过C 检查报告D 存在问题
查看答案
热门标签
最新试卷