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反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理，肯定成绩，指出问题，向被检查单位反洗钱（）报告检查情况。
- A、领导小组成员
- B、领导小组组长
- C、主管行长
- D、行长
参考答案
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考题
县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施（）。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正D.发现质量问题时，查封被检查单位的文件和资料E.对发现质量问题的现场进行查封检查
考题
黄河水利委员会及其所属管理机构、县级以上地方人民政府水行政主管部门实施监督检查时,有权采取()措施。
A、要求被检查单位提供有关文件和资料，进行查阅或者复制B、要求被检查单位就执行本条例的有关问题进行说明C、进入被检查单位生产场所进行现场检查D、对取(退)水量进行现场监测
考题
现场检查的主要目的是：A.判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求B.判定被检查单位是否按要求制定了行之有效的反洗钱内控制度和工作程序C.判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告D.对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价E.对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价
考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A、客户身份资料B、金融机构资料C、客户登记资料D、交易信息E、反洗钱检查资料
考题
县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列 措施 （ ）
A.要求被检査的单位提供有关工程质量的文件和资料
B.进人被检查单位的施工现场进行检查
C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正
D.发现质量问题时,查封被检查单位的文件和资料
E.对发现质量问题的现场进行查封检查
考题
反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时，如被查人员不予以协助和配合、不如实反映情况、拒绝检查、隐瞒情况，致使无法实施检查的，检查人员有权（）。A、出具问题确认书B、约谈单位负责人C、提出整改要求D、提出被检查单位拒绝检查的报告
考题
保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。A、会谈纪要B、证据调查清单C、A和B都是D、A和B都不是
考题
单选题保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。A
会谈纪要B
证据调查清单C
A和B都是D
A和B都不是
考题
单选题反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时，如被查人员不予以协助和配合、不如实反映情况、拒绝检查、隐瞒情况，致使无法实施检查的，检查人员有权（）。A
出具问题确认书B
约谈单位负责人C
提出整改要求D
提出被检查单位拒绝检查的报告
考题
单选题华夏银行反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题，逐条整理后编写（）。A
华夏银行反洗钱检查工作意见B
华夏银行反洗钱检查通报C
华夏银行反洗钱检查确认意见书D
华夏银行反洗钱检查工作底稿
考题
单选题检查组织单位收到检查人员提交的相关检查资料，应对检查发现的问题进行汇总、整理和分析，于（）个工作日内形成检查结论，并向被查单位发出整改通知。A
3B
5C
10D
15
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