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单选题
华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。
A
华夏银行反洗钱检查工作底稿
B
华夏银行反洗钱检查确认意见书
C
华夏银行反洗钱检查工作报告
D
华夏银行反洗钱检查方案
参考答案
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解析：
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考题
多选题对于一家保险公司来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有（）A在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险B在低风险情形下，允许采取简化措施C如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施D如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是（）A
构成可疑交易的交易发生之日起计算B
金融机构人员发现可疑交易之日起计算C
金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算D
构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
考题
单选题各级行应当在（）及相关部门的指导下，开展反洗钱宣传活动，宣传反洗钱基本知识，介绍有关洗钱的特征、危害以及做好反洗钱工作的重要性，提高社会反洗钱的影响力。A
银行业协会B
中国人民银行C
金融服务工作办公室D
银监会
考题
单选题对于与华夏银行同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，华夏银行在公司（集团）框架下与其进行业务合作时，应从（）等角度全面评估洗钱风险，并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施，预防风险传导至境内。A
地域B
业务C
客户D
以上均是
考题
单选题根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外，用于经常项目支出，当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。A
5万B
8万C
10万D
20万
考题
多选题调查组应在下列哪种情形下，提出结束调查的处理意见？（）A经调查确认可疑交易活动不属实B经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的C经调查不能排除洗钱嫌疑的D经调查事实仍不清楚的E经调查涉嫌其他违法犯罪活动的
考题
多选题《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。A《金融机构反洗钱规定》B《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》D其他法律、行政法规
考题
单选题中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中，错误的是（）。A
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B
按照规定向中国人民银行报告分析结果C
经交易报送行的反洗钱小组批准，可与境外有关机构交换信息、资料D
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
考题
问答题《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是什么？
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