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单选题
以下交易不由华夏银行进行反洗钱数据报送的是（）。
A

客户通过境外银行卡发生的大额交易华夏银行为收单行

B

客户持招行卡在华夏银行ATM机上取款

C

客户持华夏卡在交通银行的ATM机上取款

D

客户在柜台使用本人从华夏卡中向工商银行汇款

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考题 以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。 A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。
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考题 反洗钱三大预防措施中的基础是( ) A、大额可疑交易数据报送B、客户身份识别C、客户身份资料和交易记录保存D、反洗钱监督检查
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考题 反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）A、大额和可疑交易数据报送B、客户身份识别C、客户身份资料和交易记录保存D、反洗钱监督检查
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考题 反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。A、主要B、辅助C、必要D、重要
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考题 华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送（）。A、内部机构信息B、新建机构负责人C、营业执照号D、人民银行的批复
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考题 各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。A、准确B、有效C、完整D、真实
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考题 华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。A、公安机关B、银监会C、人民银行反洗钱监测分析中心D、银行业协会
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考题 发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A、《华夏反洗钱管理办法》B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
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考题 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。A、总行与支行B、总行与分支行C、总行与分行D、分行与支行
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考题 华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A、电子B、书面C、信函D、通报
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考题 总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。
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考题 反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（　）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。A、银监局B、人民银行C、财政部D、公安机关
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考题 工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。A、通过反洗钱监控系统报送B、手工报送C、通过反洗钱监控系统报送，但需要人工对数据进行甄别D、以上都不对
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考题 大额、小额与人行对帐不符的业务以（）为标准，由（）进行调整。A、华夏银行数据；原交易机构B、人行数据；原交易机构C、人行数据；任意交易机构D、华夏银行数据；任意交易机构
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考题 单选题华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A 电子B 书面C 信函D 通报
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考题 单选题反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（　）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。A 银监局B 人民银行C 财政部D 公安机关
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考题 单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（）。A 《金融机构反洗钱规定》B 《反洗钱非现场监管办法（试行）》C 《中华人民共和国反洗钱法》D 《华夏银行反洗钱管理办法》
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考题 单选题以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。A 根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度B 组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据C 研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策D 督促反洗钱内部控制制度有效实施
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考题 单选题华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。A 公安机关B 银监会C 人民银行反洗钱监测分析中心D 银行业协会
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考题 单选题反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。A 主要B 辅助C 必要D 重要
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考题 单选题华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送（）。A 内部机构信息B 新建机构负责人C 营业执照号D 人民银行的批复
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考题 单选题华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行。A 日报B 可疑交易报告C 周报D 月报
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考题 单选题工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。A 通过反洗钱监控系统报送B 手工报送C 通过反洗钱监控系统报送，但需要人工对数据进行甄别D 以上都不对
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考题 单选题华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。A 保卫部B 办公室C 合规部D 会计部
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考题 单选题发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A 《华夏反洗钱管理办法》B 《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C 《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D 《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
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考题 单选题各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。A 准确B 有效C 完整D 真实
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考题 多选题以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。A大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D以上描述的都不正确。
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