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如果分行报送给总行之后发现错报或漏报，需要重新报送，总行反洗钱监测人员须判断该天报表是否报送给人行，若已经报送，则生成（）报文。

  • A、纠错
  • B、补报
  • C、普通
  • D、纠错或补报

参考答案

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考题 票交所模式下，发生垫款后，总行运营管理部根据票交所平台划款报文向该笔贴现业务经办机构所属（）发送（），扣划相关款项到（）。A、一级分行；贷报；分行大额备付金账户B、一级分行；借报；总行大额备付金账户C、二级分行；贷报；分行大额备付金账户D、二级分行；借报；总行大额备付金账户
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考题 运营专用印章如发生丢失，应迅速查明原因，按印章管理级次，以运营重要事项报告及时逐级报至（），个人名章丢失报至（）。A、总行、分行B、总行、总行C、分行、总行
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考题 如果审计人员所确定的尚未调整的错报或漏的汇总数接近重要性水平时，审计人员应考虑（）相加后是否可能超过重要性水平。A、尚未发现的其他错报或漏报B、尚未调整的错报或漏报汇总数C、已查出的所有错报或漏报D、已调整的所有错报或漏报
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考题 如果分行报送给总行之后发现错报或漏报，需要重新报送，应书面报告总行并确认总行将系统中的该日报表（），分行修改数据并重新报送。A、退回B、删除C、修改D、上报
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考题 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。A、总行与支行B、总行与分支行C、总行与分行D、分行与支行
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考题 一级分行开办网上支付业务资格由总行统一审批；一级分行辖内机构开办网上支付业务资格由分行根据业务发展需要（）。A、总行审批，同意后开通B、自行审批，报总行备案C、自行审批，分行留档D、总行审批，分行留档
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考题 一级分行开办网上支付业务资格由总行统一审批，一级分行辖内机构开办网上支付业务资格由分行根据业务发展需要（）。A、总行审批B、自行审批C、报总行备案D、分行留档
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考题 全口径的政府融资平台（包含已退出类贷款）的新增贷款（含再融资）上报审批。（）A、总行B、省行C、监管类和监测类口径的融资平台报总行，未纳入银监全口径的其他平台报省行D、监管类的融资平台报总行，监测类和未纳入银监全口径的其他平台报省行
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考题 一级分行或二级分行发行的绿卡区域性联名卡，版面由当地自行设计后报总行批准，在总行指定厂家生产。
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考题 如果客户要求的贴现利率超出总行统一制定的票据融资业务指导利率，则分行应将此业务报（）审批。A、总行资金营运部B、总行公司业务部C、总行票据中心D、总行信用风险管理部
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考题 支行的会计档案，由支行报分行批准后销毁，支行派人监毁；分行的会计档案报总行批准后，由分行负责销毁。
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考题 单选题运营专用印章如发生丢失，应迅速查明原因，按印章管理级次，以运营重要事项报告及时逐级报至（），个人名章丢失报至（）。A 总行、分行B 总行、总行C 分行、总行
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考题 单选题如果客户要求的贴现利率超出总行统一制定的票据融资业务指导利率，则分行应将此业务报（）审批。A 总行资金营运部B 总行公司业务部C 总行票据中心D 总行信用风险管理部
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考题 判断题分行如因业务需要新增、调整重要空白凭证种类和式样的，分行可自行设计印刷样式，不需报总行审批。A 对B 错
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考题 单选题如果分行报送给总行之后发现错报或漏报，需要重新报送，应书面报告总行并确认总行将系统中的该日报表（），分行修改数据并重新报送。A 退回B 删除C 修改D 上报
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考题 单选题一级分行开办网上支付业务资格由总行统一审批；一级分行辖内机构开办网上支付业务资格由分行根据业务发展需要（）。A 总行审批，同意后开通B 自行审批，报总行备案C 自行审批，分行留档D 总行审批，分行留档
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考题 判断题支行的会计档案，由支行报分行批准后销毁，支行派人监毁；分行的会计档案报总行批准后，由分行负责销毁。A 对B 错
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考题 多选题一级分行开办网上支付业务资格由总行统一审批，一级分行辖内机构开办网上支付业务资格由分行根据业务发展需要（）。A总行审批B自行审批C报总行备案D分行留档
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