网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。

  • A、总行反洗钱领导小组
  • B、总行反洗钱工作办公室
  • C、董事会
  • D、监事会

参考答案

更多 “总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。A、总行反洗钱领导小组B、总行反洗钱工作办公室C、董事会D、监事会” 相关考题
考题 银行报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期分包括()。A.月度反洗钱信息B.季度反洗钱信息C.半年度反洗钱信息D.年度反洗钱信息
查看答案
考题 金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息A.月度反洗钱信息B.季度反洗钱信息C.半年度反洗钱信息D.年度反洗钱信息
查看答案
考题 当月未采集到反洗钱信息的,无需向总行反洗钱主管部门报送无更新反洗钱信息的报告。( ) 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。 A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、反洗钱年度内部审计情况E、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
查看答案
考题 各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告（）。A、年度报表B、季度报表C、反洗钱信息D、考勤情况
查看答案
考题 总行信息技术部门根据总行（）的要求，及时办理查询事项和反馈信息。A、反洗钱监测办公室B、反洗钱监测分析中心C、反洗钱监控部门D、反洗钱工作办公室
查看答案
考题 各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。A、总行反洗钱工作办公室B、总行反洗钱领导小组C、董事会D、监事会
查看答案
考题 各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。A、准确B、有效C、完整D、真实
查看答案
考题 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。A、年度反洗钱工作计划B、年度反洗钱工作报告C、年度工作报表D、典型案例分析报告
查看答案
考题 （）对议题进行汇总整理，报反洗钱领导小组组长审批。A、反洗钱各业务部门B、反洗钱工作办公室C、反洗钱领导小组副组长D、总行会计部
查看答案
考题 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。A、总行与支行B、总行与分支行C、总行与分行D、分行与支行
查看答案
考题 华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A、电子B、书面C、信函D、通报
查看答案
考题 银行报送的反洗钱非现场监管信患按报送时期分包括（）A、月度反洗钱信息B、季度反洗钱信息C、半年度反洗钱信息D、年度反洗钱信患
查看答案
考题 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息。A、总行反洗钱领导小组B、行长C、董事会D、监事会
查看答案
考题 总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A、执行银行反洗钱协查的内控要求B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
查看答案
考题 总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。
查看答案
考题 单选题总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。A 总行反洗钱领导小组B 总行反洗钱工作办公室C 董事会D 监事会
查看答案
考题 单选题总行信息技术部门根据总行（）的要求，及时办理查询事项和反馈信息。A 反洗钱监测办公室B 反洗钱监测分析中心C 反洗钱监控部门D 反洗钱工作办公室
查看答案
考题 单选题华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A 电子B 书面C 信函D 通报
查看答案
考题 单选题总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。A 年度反洗钱工作计划B 年度反洗钱工作报告C 年度工作报表D 典型案例分析报告
查看答案
考题 单选题各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告（）。A 年度报表B 季度报表C 反洗钱信息D 考勤情况
查看答案
考题 单选题各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。A 总行反洗钱工作办公室B 总行反洗钱领导小组C 董事会D 监事会
查看答案
考题 多选题各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。A反洗钱内部控制制度建设情况；B反洗钱工作机构和岗位设立情况；C反洗钱宣传和培训情况；D反洗钱年度内部审计情况；E中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
查看答案
考题 单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。A 总行与支行B 总行与分支行C 总行与分行D 分行与支行
查看答案
考题 判断题总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。A 对B 错
查看答案
考题 单选题各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。A 准确B 有效C 完整D 真实
查看答案
考题 多选题银行报送的反洗钱非现场监管信患按报送时期分包括（）A月度反洗钱信息B季度反洗钱信息C半年度反洗钱信息D年度反洗钱信患
查看答案
热门标签
最新试卷