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（）对议题进行汇总整理，报反洗钱领导小组组长审批。

  • A、反洗钱各业务部门
  • B、反洗钱工作办公室
  • C、反洗钱领导小组副组长
  • D、总行会计部

参考答案

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考题 巡视组应当及时整理谈话内容，对反映的问题进行归纳，报（）审阅。A、党委书记B、纪委书记C、巡视组组长或副组长D、巡视办主任
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考题 I类变更报原初步设计批准单位审批后，项目机构变更设计领导小组组长签发《变更设计通知单》
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考题 Ⅱ类变更设计由项目机构进行审批，并由项目机构变更设计领导小组组长签发《变更设计通知单》。
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考题 各检查组成员在对被检查单位或项目部完成检查后，应及时写出通报材料，经各检查组组长整理后，交（）汇总，经领导审批后下发。
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考题 反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理，肯定成绩，指出问题，向被检查单位反洗钱（）报告检查情况。A、领导小组成员B、领导小组组长C、主管行长D、行长
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考题 客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调整确认后，各支行应在评级结果确认后5个工作日内将评级为（）客户的详细信息进行汇总整理，并将相关资料，加盖支行公章后，报备总部反洗钱领导小组办公室。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
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考题 （）负责对会议决议落实情况进行监督检查，并向反洗钱领导小组组长报告。A、会计部B、稽核部C、反洗钱工作办公室D、合规部
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考题 根据会议议程，反洗钱领导小组组长确定需要其他相关列席部门时，由（）在会议召开前发出书面通知。A、会计部B、办公室C、反洗钱领导小组副组长D、反洗钱工作办公室
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考题 会议纪要由反洗钱工作办公室负责组织撰写，报反洗钱领导小组组长审批并以（）形式印发。A、会议报告B、行发文C、会议纪要D、会议专题报告
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考题 相关责任部门负责落实反洗钱领导小组会议决议，并将会议决议落实情况报（）。A、办公室B、反洗钱工作办公室C、反洗钱领导小组D、合规部
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考题 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。A、反洗钱领导小组B、反洗钱工作办公室C、董事会D、高级管理层
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考题 单选题（）对议题进行汇总整理，报反洗钱领导小组组长审批。A 反洗钱各业务部门B 反洗钱工作办公室C 反洗钱领导小组副组长D 总行会计部
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考题 单选题（）负责对会议决议落实情况进行监督检查，并向反洗钱领导小组组长报告。A 会计部B 稽核部C 反洗钱工作办公室D 合规部
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考题 单选题巡视组应当及时整理谈话内容，对反映的问题进行归纳，报（）审阅。A 党委书记B 纪委书记C 巡视组组长或副组长D 巡视办主任
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考题 判断题I类变更报原初步设计批准单位审批后，项目机构变更设计领导小组组长签发《变更设计通知单》A 对B 错
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考题 单选题反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。A 反洗钱领导小组B 反洗钱工作办公室C 董事会D 高级管理层
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考题 判断题Ⅱ类变更设计由项目机构进行审批，并由项目机构变更设计领导小组组长签发《变更设计通知单》。A 对B 错
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考题 单选题反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前10个工作日，将议题和材料以（）形式提交反洗钱工作办公室。A 文件B 函件C 邮件D 书面
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考题 单选题反洗钱工作办公室对议题进行汇总整理，报（）审批。A 行长B 董事长C 反洗钱领导小组组长D 反洗钱办公室主任
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考题 单选题反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理，肯定成绩，指出问题，向被检查单位反洗钱（）报告检查情况。A 领导小组成员B 领导小组组长C 主管行长D 行长
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考题 单选题各支行、总部营业部应成立支行反洗钱领导小组。原则上（）为反洗钱领导小组组长，并指定两名小组成员。A 支行行长B 办公室主任C 反洗钱上报员D 营业部经理
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考题 单选题（）可以决定召开反洗钱领导小组临时会议。A 分管行长B 行长C 反洗钱领导小组组长D 反洗钱工作办公室主任
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考题 单选题客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调整确认后，各支行应在评级结果确认后5个工作日内将评级为（）客户的详细信息进行汇总整理，并将相关资料，加盖支行公章后，报备总部反洗钱领导小组办公室。A 高风险客户B 中风险客户C 低风险客户D 无风险客户
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