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单选题
反洗钱工作办公室对议题进行汇总整理，报（）审批。
A

行长

B

董事长

C

反洗钱领导小组组长

D

反洗钱办公室主任

参考答案

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更多 “单选题反洗钱工作办公室对议题进行汇总整理，报（）审批。A 行长B 董事长C 反洗钱领导小组组长D 反洗钱办公室主任” 相关考题
考题 广义的统计整理是对（）。A、汇总资料进行理整B、原始资料进行整理C、次级资料进行整理D、原始资料和次级资料进行整理
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考题 反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前10个工作日，将议题和材料以（）形式提交反洗钱工作办公室。A、文件B、函件C、邮件D、书面
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考题 （）对资格认证考试不合格的本级行人员进行结果运用处理。A、总行人力资源部B、分行人力资源部C、总行反洗钱工作办公室D、分行反洗钱工作办公室
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考题 由运行部统一对自产物料、外购物料、出厂产品数据进行汇总，各物料由归属单位收集、整理，按公司规定报运行部
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考题 西南公司办公室根据部门、厂站发展趋势和需求，对办公设备、家具采购计划进行分析整理，确定招标方案，报总经理审批。
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考题 各基层单位（部门）每月前（）个工作日汇总上月体检人员明细，填制《体检人员明细表》及报销审批单报工会办公室。A、3个工作日B、5个工作日C、7个工作日D、10个工作日
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考题 编组、区段站对扣留的换装整理货车，应进行登记，并按月汇总报铁路局，同时通知有关责任局。
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考题 对取得的大量生态数据，需进行（）。A、编辑和整理B、分析和汇总C、统计和分析D、汇总和整理
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考题 客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调整确认后，各支行应在评级结果确认后5个工作日内将评级为（）客户的详细信息进行汇总整理，并将相关资料，加盖支行公章后，报备总部反洗钱领导小组办公室。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
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考题 开展反洗钱检查工作时，反洗钱工作办公室负责（）。A、统筹管理各专业反洗钱检查工作B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核D、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
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考题 （）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。A、反洗钱工作领导小组B、董事会下设专业委员会C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室
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考题 （）负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。A、分行反洗钱工作办公室B、总行会计部C、总分会计部D、总行反洗钱工作办公室
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考题 （）对议题进行汇总整理，报反洗钱领导小组组长审批。A、反洗钱各业务部门B、反洗钱工作办公室C、反洗钱领导小组副组长D、总行会计部
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考题 （）负责定期收集汇总洗钱及其他犯罪活动情况及洗钱风险典型案例，提出针对性强化风控措施并上报反洗钱领导小组。A、反洗钱监测分析中心B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱工作办公室D、董事会下设专业委员会
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考题 会议纪要由反洗钱工作办公室负责组织撰写，报反洗钱领导小组组长审批并以（）形式印发。A、会议报告B、行发文C、会议纪要D、会议专题报告
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考题 相关责任部门负责落实反洗钱领导小组会议决议，并将会议决议落实情况报（）。A、办公室B、反洗钱工作办公室C、反洗钱领导小组D、合规部
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考题 反洗钱信息员变动，在新增、修改、启用、停用前（）个工作日内，由其所在机构填制《湖北省农村信用社反洗钱信息员呈报表》报上一级反洗钱工作办公室审批，并在反洗钱系统中进行处理。A、3B、4C、5D、6
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考题 单选题相关责任部门负责落实反洗钱领导小组会议决议，并将会议决议落实情况报（）。A 办公室B 反洗钱工作办公室C 反洗钱领导小组D 合规部
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考题 单选题（）对议题进行汇总整理，报反洗钱领导小组组长审批。A 反洗钱各业务部门B 反洗钱工作办公室C 反洗钱领导小组副组长D 总行会计部
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考题 单选题（）负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。A 分行反洗钱工作办公室B 总行会计部C 总分会计部D 总行反洗钱工作办公室
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考题 单选题（）负责按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核，及时发现并监督纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。A 办公室B 稽核部C 合规部D 反洗钱工作办公室
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考题 单选题反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前10个工作日，将议题和材料以（）形式提交反洗钱工作办公室。A 文件B 函件C 邮件D 书面
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考题 判断题编组、区段站对扣留的换装整理货车，应进行登记，并按月汇总报铁路局，同时通知有关责任局。A 对B 错
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考题 单选题（）对资格认证考试不合格的总行机关人员进行结果运用。A 分行反洗钱工作办公室B 总行反洗钱工作办公室C 分行人力资源部D 总行人力资源部
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考题 单选题（）对资格认证考试不合格的本级行人员进行结果运用处理。A 总行人力资源部B 分行人力资源部C 总行反洗钱工作办公室D 分行反洗钱工作办公室
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考题 单选题会议纪要由反洗钱工作办公室负责组织撰写，报反洗钱领导小组组长审批并以（）形式印发。A 会议报告B 行发文C 会议纪要D 会议专题报告
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考题 单选题客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调整确认后，各支行应在评级结果确认后5个工作日内将评级为（）客户的详细信息进行汇总整理，并将相关资料，加盖支行公章后，报备总部反洗钱领导小组办公室。A 高风险客户B 中风险客户C 低风险客户D 无风险客户
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