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反洗钱信息员变动，在新增、修改、启用、停用前（）个工作日内，由其所在机构填制《湖北省农村信用社反洗钱信息员呈报表》报上一级反洗钱工作办公室审批，并在反洗钱系统中进行处理。

  • A、3
  • B、4
  • C、5
  • D、6

参考答案

更多 “反洗钱信息员变动，在新增、修改、启用、停用前（）个工作日内，由其所在机构填制《湖北省农村信用社反洗钱信息员呈报表》报上一级反洗钱工作办公室审批，并在反洗钱系统中进行处理。A、3B、4C、5D、6” 相关考题
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考题 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定一个机构,在可疑交易发生后的()工作日内以电子方式将其报送中国反洗钱监测分析中心。 A、20个B、5个C、10个D、15个
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考题 反洗钱联络员发生变动的，应在()个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。A.1B.3C.5D.7
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考题 金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在什么时限内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心？A.可疑交易发生后的10个工作日内B.可疑交易发生后的5个工作日内C.可疑交易发现后的5个工作日内D.可疑交易发现后的10个工作日内
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考题 业务专用印章在启用前、停用或待销毁期间应加封，由部门负责人指定专人妥善保管。停止使用并封存的印章，（）重新启用。A暂停B严禁C谨慎
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考题 由绿卡通卡客户办理的停用，只能由其进行启用；由副卡客户办理的停用，绿卡通卡客户和副卡客户均可办理启用。（）A对B错
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考题 金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
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考题 电梯停用重新启用前，应当办理启用手续。
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考题 对于发票库房的编辑有以下几种方式（）A、启用B、作废C、停用D、删除E、修改
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考题 库存和停用时间超过一个检验周期的气瓶，启用前应进行检验。
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考题 由绿卡通卡客户办理的停用，只能由其进行启用；由副卡客户办理的停用，绿卡通卡客户和副卡客户均可办理启用。（）
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考题 当辖内用户发生新增和停用，管理员应在变动发生后（）个工作日内将变动情况报当地人行征信管理部门备案。A、2B、3C、5
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考题 各营业网点反洗钱联络员必须在（）工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。A、2个B、5个C、1个D、3个
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考题 网点柜员新增后应（）。A、启用B、自动启用C、停用D、可手工启用也可自动启用
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考题 户启用是指由客户提出申请、柜员差错或应有权机关要求，将已停用的账户恢复为正常状态。下列说法错误的是：（）A、对于客户主动停用其账户的，客户申请启用时需持本人有效实名证件在原停用网点办理，不允许代办B、由于柜员差错造成账户停用的，需在原停用网点经有权人授权后办理账户启用C、有权机关要求停用的，其要求办理账户启用时，应出具有权机关经办人员的工作证件和相关法律文书在原停用机构办理账户启用D、根据账号/卡号查分户账交易可以查询账户启用标志
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考题 反洗钱联络员发生变动的，应在（）个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。A、1B、3C、5D、7
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考题 单选题业务专用印章在启用前、停用或待销毁期间应加封，由部门负责人指定专人妥善保管。停止使用并封存的印章，（）重新启用。A 暂停B 严禁C 谨慎
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考题 单选题当辖内用户发生新增和停用，管理员应在变动发生后（）个工作日内将变动情况报当地人行征信管理部门备案。A 2B 3C 5
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考题 单选题设备的新增、查询、修改、启用、停用、删除功能由（）用户操作。A 总行B 一级分行及以上C 支行及以上D 支行
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考题 判断题电梯停用重新启用前，应当办理启用手续。A 对B 错
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考题 单选题网点柜员新增后应（）。A 启用B 自动启用C 停用D 可手工启用也可自动启用
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考题 判断题金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A 对B 错
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