考题
各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。A.1B.2C.3D.按照比例
考题
反洗钱联络员发生变动的，应在()个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。A.1B.3C.5D.7
考题
金融机构应在可疑交易发生后的()内向反洗钱监测分析中心报告?A.2个工作日B.5个工作日C.7个工作日D.10个工作日
考题
各级反洗钱领导小组成员部门应确定（）名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。A、1B、2C、3D、按照比例
考题
反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前10个工作日，将议题和材料以（）形式提交反洗钱工作办公室。A、文件B、函件C、邮件D、书面
考题
按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在（）个工作日内完成。
考题
行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。A、3B、5C、7D、10
考题
各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。A、10个工作日B、5个工作日C、8个工作日D、15个工作日
考题
交易首发网点应在交易发生后的（）工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。A、3个B、4个C、5个D、6个
考题
省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起，（）个工作日内，登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。
考题
反洗钱报告员应在反洗钱系统中（）个工作日内进行尽调反馈。A、1B、2C、3D、5
考题
反洗钱管理要求，交易发生网点应在交易发生后的（）完成可疑交易甄别、补录工作。A、1个工作日内B、3个工作日内C、5个工作日内D、7个工作日内
考题
总行在可疑交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。A、1B、5C、10D、15
考题
各支行对于在业务系统中进行账务冲正或信息纠错的交易，应在当天营业结束后（）内逐级上报至以及分行反洗钱联络员。A、5个工作日B、3个工作日C、2个工作日D、1个工作日
考题
单选题交易首发网点应在交易发生后的（）工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。A
3个B
4个C
5个D
6个
考题
单选题各支行对于在业务系统中进行账务冲正或信息纠错的交易，应在当天营业结束后（）内逐级上报至以及分行反洗钱联络员。A
5个工作日B
3个工作日C
2个工作日D
1个工作日
考题
单选题各级反洗钱领导小组成员部门应确定（）名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。A
1B
2C
3D
按照比例
考题
判断题金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。A
对B
错
考题
填空题按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在（）个工作日内完成。
考题
单选题重大可疑交易县级联社的反洗钱报告员应在（）个工作日内向当地人民银行报送纸质材料。A
3B
5C
7D
10
考题
单选题反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前10个工作日，将议题和材料以（）形式提交反洗钱工作办公室。A
文件B
函件C
邮件D
书面
考题
单选题反洗钱报告员应在反洗钱系统中（）个工作日内进行尽调反馈。A
1B
2C
3D
5
考题
单选题金融机构应在大额交易发生（）个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。A
2B
3C
4D
5
考题
单选题总行在可疑交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。A
1B
5C
10D
15
考题
单选题反洗钱管理要求，交易发生网点应在交易发生后的（）完成可疑交易甄别、补录工作。A
1个工作日内B
3个工作日内C
5个工作日内D
7个工作日内
考题
单选题反洗钱联络员发生变动的，应在（）个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。A
1B
3C
5D
7
考题
单选题各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。A
10个工作日B
5个工作日C
8个工作日D
15个工作日
