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各级反洗钱领导小组成员部门应确定（）名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。

  • A、1
  • B、2
  • C、3
  • D、按照比例

参考答案

更多 “各级反洗钱领导小组成员部门应确定（）名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。A、1B、2C、3D、按照比例” 相关考题
考题 公司建立反洗钱领导小组的职责：()A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。B、负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
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考题 反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括() A、公司高层领导B、各部门负责人C、反洗钱联络员D、具体工作人员
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考题 金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？A.成员单位负责人B.成员单位主管反洗钱工作的领导C.成员单位负责反洗钱工作的司局领导D.成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导
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考题 金融机构应当设立专门的(),明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。 A.反洗钱部门B.反洗钱岗位C.反洗钱团队D.反洗钱工作领导小组
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考题 各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。A.1B.2C.3D.按照比例
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考题 下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()A.各级行内控合规部门B.各级行安全保卫部C.各级行反洗钱工作领导小组D.各级行反洗钱处
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考题 反洗钱工作是全行性工作，反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责任部门。()此题为判断题(对，错)。
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考题 各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划，将反洗钱内容加入各自的业务培训，每年自行组织，不得少于（）次。A、2B、3C、1D、5
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考题 反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。A、中国人民银行B、总分行C、总分支行D、反洗钱行政管理部门
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考题 各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作。A、1B、2C、3D、4
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考题 相关责任部门负责落实反洗钱领导小组会议决议，并将会议决议落实情况报（）。A、办公室B、反洗钱工作办公室C、反洗钱领导小组D、合规部
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考题 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。A、反洗钱领导小组B、反洗钱工作办公室C、董事会D、高级管理层
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考题 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。A、2；1B、1；1C、1；2D、2；2
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考题 华夏银行（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A、各级机构的负责人B、各级机构负责反洗钱工作的责任人C、各级机构负责反洗钱工作的部门负责人D、各级机构负责反洗钱工作的人员
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考题 反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行（营业部）的负责人。（）
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考题 各级行应设立（），按照总行确定的岗位说明书规定的岗位职责，具体负责对大额交易及可疑交易进行记录、分析和及时报告等工作。A、反洗钱部门B、反洗钱监测岗C、反洗钱处D、以上均不正确
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考题 单选题各级反洗钱领导小组成员部门应确定（）名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。A 1B 2C 3D 按照比例
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考题 单选题金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？（）A 成员单位负责人B 成员单位主管反洗钱工作的领导C 成员单位负责反洗钱工作的司局领导D 成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导
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考题 单选题下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门？（）A 各级行内控合规部门B 各级行安全保卫部C 各级行反洗钱工作领导小组D 各级行反洗钱处
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考题 多选题某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部，综合部是一个二级部门，而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有（）A二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难B职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作C要满足反洗钱工作需要，反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门D要满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门
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考题 单选题反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。A 反洗钱领导小组B 反洗钱工作办公室C 董事会D 高级管理层
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考题 单选题各级行应设立（），按照总行确定的岗位说明书规定的岗位职责，具体负责对大额交易及可疑交易进行记录、分析和及时报告等工作。A 反洗钱部门B 反洗钱监测岗C 反洗钱处D 以上均不正确
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考题 单选题各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划，将反洗钱内容加入各自的业务培训，每年自行组织，不得少于（）次。A 2B 3C 1D 5
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考题 单选题反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。A 中国人民银行B 总分行C 总分支行D 反洗钱行政管理部门
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考题 单选题《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。A 2；1B 1；1C 1；2D 2；2
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考题 单选题各支行、总部营业部应成立支行反洗钱领导小组。原则上（）为反洗钱领导小组组长，并指定两名小组成员。A 支行行长B 办公室主任C 反洗钱上报员D 营业部经理
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考题 判断题反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行（营业部）的负责人。（）A 对B 错
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