网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起，（）个工作日内，登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。
参考答案
更多 “省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起，（）个工作日内，登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。” 相关考题
考题
目前营运是如何实现可疑交易监测的?()
A、分公司营运反洗钱岗每个工作日跑一次“可疑交易查询报表”，导出系统监测数据，并对跑出来的所有数据进行人工核查及有效识别，并在“审核日志”完整记录核查结果，判断为可疑交易的，自判断之日起3个工作日内通过监管上报平台完成上报B、在业务受理过程中，通过人工识别发现异常可疑交易，并在“审核日志”完整记录核查结果，判断为可疑交易的，自判断之日起3个工作日内通过监管上报平台完成上报C、由初核人员以外人员对上述审核日志的初核结果进行100%复核，并完整记录复核结果D、系统跑出来后无需人工分析即上报
考题
各级公司应当按照属地原则,对被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪,或其他需要省分公司纳入监控的黑名单信息,在知道或应当知道名单信息之日起的()工作日内通知省级分公司风险管理部门,省级分公司风险管理部门应在收到通知之日起(D)工作日内录入反洗钱信息管理系统的司法黑名单中,经总公司审核同意后名单生效,并纳入异常交易监控范围。
A.10个、10个B.5个、10个C.5个、5个D.5个、2个
考题
根据分公司《关于进一步明确大额交易和可疑交易报告审核报送流程及工作要求的通知》(冀太保寿联〔2017〕382号)要求,中心支公司应从可疑交易接续报告生成之日起5个工作日内(含可疑交易接续报告生成之日)完成审核确认。()
此题为判断题(对，错)。
考题
国家实行地图审核制度，应急保障等特殊情况需要使用地图的，应当(?)。? A．自受理地图审核申请之日起7个工作日内作出审核决定?B．自受理地图审核申请之日起5个工作日内作出审核决定?C．自受理地图审核申请之日起2个工作日内作出审核决定?D．即送即审
考题
省财务共享服务中心报表岗职责：（）A、负责分险核算基础报表及需手工填制的报表数据；B、负责审核通过分析性复核的报表；C、负责省本级、地市分公司总账及报表的生成、编制、校验、分析性复核；D、提交报表至核算部经理和财会部财管岗审核；E、汇总报表、向总公司上传审核通过的财务报表。
考题
设区的市级食品药品监督管理部门应当自受理之日起（）对申请资料进行审核，并按照医疗器械经营质量管理规范的要求开展现场核查。需要整改的，整改时间不算入审核时限。A、60个工作日内B、30个工作日内C、15个工作日内D、7个工作日内
考题
各级公司应当按照属地原则，对被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪，省级分公司风险管理部门应在收到通知之日起（）个工作日内录入反洗钱信息管理系统的司法黑名单中，经总公司审核同意后名单生效，并纳入异常交易监控范围。
考题
单选题国家实行地图审核制度，应急保障等特殊情况需要使用地图的，应当( )。A
自受理地图审核申请之日起7个工作日内作出审核决定B
自受理地图审核申请之日起5个工作日内作出审核决定C
自受理地图审核申请之日起2个工作日内作出审核决定D
即送即审
考题
填空题省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起，（）个工作日内，登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。
热门标签
最新试卷
