按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在（）个工作日内完成。

考题反洗钱工作要求证券期货业机构及其工作人员应当保密的内容包括()。 A、配合人民银行反洗钱现场检查、反洗钱调查可疑交易等工作中获取的信息数据工作B、报告可疑交易信息数据C、识别客户身份信息数据D、证券期货业机构人事任免

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考题下列属于人民银行反洗钱工作管理职责的有（）。A、负责反洗钱的资金监测；B、制定反洗钱规章；C、职责范围内调查可疑交易活动；D、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况。

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考题《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。A、组织反洗钱培训B、召开反洗钱会议C、修订反洗钱制度D、配合中国人民银行调查可疑交易活动

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考题确认为可疑支付的，相关人员应在交易发生后（）工作日内，通过反洗钱可疑交易系统报人民银行。A、5个B、10个C、15个D、20

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考题所称反洗钱工作，是指总行和各分行按照反洗钱规定，履行反洗钱义务，做好对客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额和可疑交易的报告以及反洗钱的宣传和培训等工作。

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考题运营管理部和各级分行专（兼）职反洗钱岗位职责有（）。A、认真执行各项反洗钱规章制度，负责反洗钱业务辅导和宣传工作。B、确认为可疑支付的在交易发生后10个工作日内通过反洗钱可疑交易系统报人民银行。C、根据反洗钱规定，制定和完善华融湘江银行反洗钱制度。D、做好保密工作，不得向法律规定以外人员透露有关反洗钱信息。

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考题各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。A、10个工作日B、5个工作日C、8个工作日D、15个工作日

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考题在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些（）A、指定专人负责此项工作B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料C、如实反映反洗钱工作情况D、主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索

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考题总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。A、5个B、10个C、15个D、30个

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考题在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（）A、指定专人负责此项工作B、向中国人民银行报送反洗钱相关资料C、如实反映反洗钱工作情况D、主动配合公安机关调查可疑交易线索

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考题《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理A、10B、5C、3D、2

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考题相关业务或客户属于监控名单范围的，应按相关规定采取交易限制措施、提交可疑报告或向（）当地分支机构及公安机关报告等措施。A、中国人民银行B、分行反洗钱工作办公室C、反洗钱管理机构D、总行反洗钱工作办公室

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考题中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A、金融机构反洗钱工作领导小组B、金融机构反洗钱工作小组C、反洗钱工作领导小组D、人民银行反洗钱工作领导小组

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考题下列不属于农业银行营业网点反洗钱职责的是（）。A、可疑预警，可疑报告的上报B、客户信息，交易信息的补正C、对将失效可疑预警，可疑报告的后续处理D、贯彻落实上级行和监管部门反洗钱工作部署和要求

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考题预警处理应在（）个工作日完成。可疑预警审核应在（）个工作日完成。

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考题金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统，超过10个工作日的通过（）手工录入反洗钱系统。A、可疑交易录入可疑交易录入B、可疑交易录入特殊报文处理C、特殊报文处理可疑交易录入D、特殊报文处理特殊报文处理

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考题填空题按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在（）个工作日内完成。

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考题单选题重大可疑交易县级联社的反洗钱报告员应在（）个工作日内向当地人民银行报送纸质材料。A 3B 5C 7D 10

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考题单选题相关业务或客户属于监控名单范围的，应按相关规定采取交易限制措施、提交可疑报告或向（）当地分支机构及公安机关报告等措施。A 中国人民银行B 分行反洗钱工作办公室C 反洗钱管理机构D 总行反洗钱工作办公室

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考题单选题《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。A 组织反洗钱培训B 召开反洗钱会议C 修订反洗钱制度D 配合中国人民银行调查可疑交易活动

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考题单选题《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理A 10B 5C 3D 2

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考题单选题中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A 金融机构反洗钱工作领导小组B 金融机构反洗钱工作小组C 反洗钱工作领导小组D 人民银行反洗钱工作领导小组

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考题填空题预警处理应在（）个工作日完成。可疑预警审核应在（）个工作日完成。

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考题单选题金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统，超过10个工作日的通过（）手工录入反洗钱系统。A 可疑交易录入可疑交易录入B 可疑交易录入特殊报文处理C 特殊报文处理可疑交易录入D 特殊报文处理特殊报文处理

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考题单选题总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。A 5个B 10个C 15个D 30个

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考题单选题下列不属于农业银行营业网点反洗钱职责的是（）。A 可疑预警，可疑报告的上报B 客户信息，交易信息的补正C 对将失效可疑预警，可疑报告的后续处理D 贯彻落实上级行和监管部门反洗钱工作部署和要求

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考题单选题各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。A 10个工作日B 5个工作日C 8个工作日D 15个工作日

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