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单选题
各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。
A
10个工作日
B
5个工作日
C
8个工作日
D
15个工作日
参考答案
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解析：
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考题
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
考题
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的应及时发出( )进行风险提示要求其采取相应的防措施。
A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
考题
非现场监管报表中《客户身份识别情况统计表》填报的依据是()。
A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
非现场监管信息档案包括()。
A、金融机构报送的反洗钱统计报表信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息B、中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料，包括与金融机构的往来函件电话记录走访记录、谈话记录及各类监管报表、分析报告、相关领导的批示等C、有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料D、媒体报道的金融机构有关反洗钱信息
考题
中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》B、《反洗钱非现场监管质询通知书》C、《反洗钱非现场监管走访通知书》D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
考题
下列属于人民银行颁布的反洗钱法规的是（）。A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》
考题
“一法四令”是指那些（）A、《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》。B、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。
考题
金融机构报送的信息不准确或不完整的，中国人民银行或其分支机构应及时发出（），要求金融机构在5个工作日内补充更正。A、《反洗钱非现场监管通知书》B、《反洗钱非现场监管质询通知书》C、《反洗钱非现场监管走访通知书》D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
考题
中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。A、信息报送内容B、信息收集内容C、反洗钱数据征集内容D、反洗钱数据报送内容
考题
各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。A、10个工作日B、5个工作日C、8个工作日D、15个工作日
考题
中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）A、金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息B、中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料C、有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料D、媒体报道的金融机构有关反洗钱信息
考题
金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。金融机构报送的信息不准确或不完整的，应在中国人民银行或其分支机构发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》的（）个工作日内补充更正。A、3B、5C、7D、10
考题
人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）A、人民银行总行B、本行反洗钱主管领导C、反洗钱金融监管委员会成员单位D、反洗钱监管协调小组成员单位
考题
金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表一的填写依据是（）A、《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1内容B、《反洗钱可疑交易报告表》C、《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5－7内容D、《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1－4内容务
考题
单选题金融机构报送的信息不准确或不完整的，中国人民银行或其分支机构应及时发出（），要求金融机构在5个工作日内补充更正。A
《反洗钱非现场监管通知书》B
《反洗钱非现场监管质询通知书》C
《反洗钱非现场监管走访通知书》D
《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
考题
单选题中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。A
信息报送内容B
信息收集内容C
反洗钱数据征集内容D
反洗钱数据报送内容
考题
单选题人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）A
人民银行总行B
本行反洗钱主管领导C
反洗钱金融监管委员会成员单位D
反洗钱监管协调小组成员单位
考题
单选题金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表二的填写依据是（）A
《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5内容B
《反洗钱可疑交易报告表》C
《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5－7内容D
《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1－4内容
考题
多选题中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）A金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息B中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料C有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料D媒体报道的金融机构有关反洗钱信息
考题
单选题中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。A
《反洗钱非现场监管走访调查记录》B
《反洗钱非现场监管质询通知书》C
《反洗钱非现场监管走访通知书》D
《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
考题
多选题银行报送的反洗钱非现场监管信患按报送时期分包括（）A月度反洗钱信息B季度反洗钱信息C半年度反洗钱信息D年度反洗钱信患
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