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非现场监管信息档案包括()。

A、金融机构报送的反洗钱统计报表信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息

B、中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料,包括与金融机构的往来函件电话记录走访记录、谈话记录及各类监管报表、分析报告、相关领导的批示等

C、有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料

D、媒体报道的金融机构有关反洗钱信息


参考答案

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