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反洗钱非现场监管的步骤包括()
A.信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
参考答案
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考题
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的应及时发出( )进行风险提示要求其采取相应的防措施。
A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
考题
反洗钱非现场监管包括信息收集信息、分析评估、非现场监管措施、信息归档等。()
此题为判断题(对，错)。
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