网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
运营管理部和各级分行专（兼）职反洗钱岗位职责有（）。
- A、认真执行各项反洗钱规章制度，负责反洗钱业务辅导和宣传工作。
- B、确认为可疑支付的在交易发生后10个工作日内通过反洗钱可疑交易系统报人民银行。
- C、根据反洗钱规定，制定和完善华融湘江银行反洗钱制度。
- D、做好保密工作，不得向法律规定以外人员透露有关反洗钱信息。
参考答案
更多 “运营管理部和各级分行专（兼）职反洗钱岗位职责有（）。A、认真执行各项反洗钱规章制度，负责反洗钱业务辅导和宣传工作。B、确认为可疑支付的在交易发生后10个工作日内通过反洗钱可疑交易系统报人民银行。C、根据反洗钱规定，制定和完善华融湘江银行反洗钱制度。D、做好保密工作，不得向法律规定以外人员透露有关反洗钱信息。” 相关考题
考题
每年年初，（）根据中信银行重要会计岗位人员履职的实际情况，制定本年度强制休假的具体方案，报主管运营工作的行领导批准后按计划组织实施。A、分行运营管理部会同人力资源部B、分行人力资源部C、分行运营管理部D、分行合规部
考题
一级分行每（）应至少组织一次停用作废有价单及重要空白凭证的销毁工作。一级分行运营管理部组织有价单证及重要空白凭证销毁时，编制《有价单证/重要空白凭证销毁清单》。清单原件由一级分行运营管理部存档，专夹入库保管，保管期限（）。
考题
一级分行运营管理部组织有价单证及重要空白凭证销毁时，编制《有价单证及重要空白凭证销毁清单》，通过EOA签报经（）批准。A、一级分行运营管理部B、一级分行运营主管行长C、一级分行法律合规部D、总行运营管理部
考题
一级分行运营管理部组织有价单证及重要空白凭证销毁时，编制《有价单证/重要空白凭证销毁清单》，通过EOA签报经一级分行运营管理部审核无误后报一级分行运营主管行长批准。清单原件由一级分行运营管理部存档，专夹入库保管，保管期限（）年。A、5B、10C、15D、永久
考题
单选题一级分行运营管理部组织有价单证及重要空白凭证销毁时，编制《有价单证及重要空白凭证销毁清单》，通过EOA签报经（）批准。A
一级分行运营管理部B
一级分行运营主管行长C
一级分行法律合规部D
总行运营管理部
考题
多选题（）应设置专（兼）职自动柜员机运行管理员，分别负责对全辖离行式自动柜员机和在行式自动柜机的运行情况进行实时监控，并登记《自动柜员机监控登记簿》。A科技部；B分行运营管理部；C零售部；D营业网点
考题
单选题营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面包含向（）和反洗钱报告员报送客户身份识别报表和沟通反馈其它情况A
向分行运营管理部B
向总行法律合规部C
向分行法律合规部D
向总行运营管理部
考题
单选题负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。A
总行电子银行业务反洗钱小组B
各一级（直属）分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组C
各级行电子银行部门D
各支行和营业网点专（兼）职电子银行业务反洗钱人员
考题
单选题每年年初，（）根据中信银行重要会计岗位人员履职的实际情况，制定本年度强制休假的具体方案，报主管运营工作的行领导批准后按计划组织实施。A
分行运营管理部会同人力资源部B
分行人力资源部C
分行运营管理部D
分行合规部
考题
多选题内控合规主任的考核内容中的次核心指标：针对合规风险管理履职、组织贡献、培训成效、堵截案件、经验推广、风控创新等内容，由（）负责评价。A总行运营管理部B分行运营管理部C分行零售风险管理部D零售HR
考题
多选题涉恐名单核实过程中有疑问的，可以通过支行反洗钱岗向（）逐级报告，进行核实确认。A分行法律合规部B分行运营管理部C总行法律合规部D总行运营管理部
热门标签
最新试卷
