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单选题
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
A

反洗钱查控

B

反洗钱核查

C

反洗钱协查

D

反洗钱调查

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考题 华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作。A、总行、分行、支行B、总行C、分行D、支行
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考题 《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。A、监督B、监控C、检查D、核查
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考题 （）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。A、总行反洗钱工作办公室B、总行合规部C、总行会计部D、总行监察室
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考题 《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。A、反洗钱查控B、反洗钱核查C、反洗钱协查D、反洗钱调查
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考题 华夏银行反洗钱岗位资格认证管理办法适用于（）开展反洗钱岗位资格认证管理工作。A、人行B、总分行C、总分支行D、分支行
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考题 华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。A、总行B、分行C、支行D、各级行
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考题 （）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。A、华夏银行B、分行C、总行D、分支行
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考题 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。A、总行与支行B、总行与分支行C、总行与分行D、分行与支行
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考题 华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。A、总行B、分行C、总、分支行D、支行
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考题 下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。A、《中国人民银行行政处罚程序规定》B、《中华人民共和国反洗钱法》C、《金融机构反洗钱规定》D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
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考题 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。A、工作B、协查C、调查D、检查
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考题 各支行（营业部）的反洗钱工作职责包括（）A、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作B、贯彻执行反洗钱法律、行政法规和反洗钱规章制度C、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查D、负责对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改
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考题 《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》自（）起实施。A、2013-3-1B、2013-4-20C、2013-4-15D、2015-6-16
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考题 支行反洗钱工作职责中不包括（）A、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查B、对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改C、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作D、向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查
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考题 单选题华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）A 总行会计部B 总行合规部C 总行法律事务部D 总行办公室
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考题 单选题（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。A 华夏银行B 分行C 总行D 分支行
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考题 单选题华夏银行反洗钱岗位资格认证管理办法适用于（）开展反洗钱岗位资格认证管理工作。A 人行B 总分行C 总分支行D 分支行
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考题 单选题华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。A 总行B 分行C 总、分支行D 支行
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考题 单选题华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作。A 总行、分行、支行B 总行C 分行D 支行
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考题 单选题《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。A 监督B 监控C 检查D 核查
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考题 单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。A 总行与支行B 总行与分支行C 总行与分行D 分行与支行
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考题 单选题总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。A 反洗钱查控B 反洗钱协查C 反洗钱调查D 反洗钱核查
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考题 单选题各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。A 工作B 协查C 调查D 检查
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考题 单选题华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。A 总行B 分行C 支行D 各级行
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考题 单选题（）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。A 总行反洗钱工作办公室B 总行合规部C 总行会计部D 总行监察室
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考题 单选题（）是全行反洗钱工作的管理机构。A 华夏银行总行B 华夏银行反洗钱工作领导小组C 华夏银行总行会计部D 华夏银行总行合规部
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