网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

以下哪项（）是《反洗钱法》中洗钱预防措施之一。

  • A、反洗钱工作领导小组制度
  • B、反洗钱保密制度
  • C、反洗钱协查制度
  • D、保存客户身份资料和客户交易信息制度

参考答案

更多 “以下哪项（）是《反洗钱法》中洗钱预防措施之一。A、反洗钱工作领导小组制度B、反洗钱保密制度C、反洗钱协查制度D、保存客户身份资料和客户交易信息制度” 相关考题
考题 以下哪项()是《反洗钱法》中洗钱预防措施之一。 A.反洗钱工作领导小组制度B.反洗钱保密制度C.反洗钱协查制度D.保存客户身份资料和客户交易信息制度
查看答案
考题 反洗钱上游犯罪在《反洗钱法》中规定了哪几类?
查看答案
考题 《反洗钱法》对社会公众参与反洗钱工作是如何规定的?
查看答案
考题 《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定?
查看答案
考题 《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容?
查看答案
考题 以下哪项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度?() A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.客户身份资料和交易记录保存制度D.反洗钱培训制度
查看答案
考题 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。A:居民身份识别B:客户身份识别C:公民身份识别D:法人身份识别
查看答案
考题 《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？
查看答案
考题 《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？
查看答案
考题 总行反洗钱岗位资格考试内容包括以下（）。A、反洗钱基础知识B、反洗钱法律法规C、反洗钱内控制度D、以上均对
查看答案
考题 《反洗钱法》立法宗旨是（）。A、发现洗钱犯罪B、打击洗钱犯罪C、预防洗钱活动D、维护金融秩序E、遏制洗钱犯罪及相关犯罪
查看答案
考题 金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）A、信用B、地域C、业务D、行业
查看答案
考题 《反洗钱法》第十三条中关于“涉嫌洗钱犯罪”的含义是什么？
查看答案
考题 《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则包括（）。A、反洗钱保密制度B、反洗钱检查监督制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、反洗钱工作领导小组制度
查看答案
考题 美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是（　）A、《1994年禁止洗钱法》B、《1986年控制洗钱法》C、《1970年银行保密法》D、《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》
查看答案
考题 单选题以下哪项（）是《反洗钱法》中洗钱预防措施之一。A 反洗钱工作领导小组制度B 反洗钱保密制度C 反洗钱协查制度D 保存客户身份资料和客户交易信息制度
查看答案
考题 单选题狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（）A 反洗钱法律法规所规定的义务主体。B 反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。C 反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。D 反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
查看答案
考题 单选题金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）A 信用B 地域C 业务D 行业
查看答案
考题 问答题《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？
查看答案
考题 问答题《反洗钱法》第十三条中关于“涉嫌洗钱犯罪”的含义是什么？
查看答案
考题 问答题《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？
查看答案
考题 问答题《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的？
查看答案
考题 问答题《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容？
查看答案
考题 单选题《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则包括（）。A 反洗钱保密制度B 反洗钱检查监督制度C 大额交易和可疑交易报告制度D 反洗钱工作领导小组制度
查看答案
考题 单选题总行反洗钱岗位资格考试内容包括以下（）。A 反洗钱基础知识B 反洗钱法律法规C 反洗钱内控制度D 以上均对
查看答案
考题 问答题《反洗钱法》中对履行反洗钱行政处罚职责的主体有何界定？
查看答案
考题 单选题美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是（　）A 《1994年禁止洗钱法》B 《1986年控制洗钱法》C 《1970年银行保密法》D 《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》
查看答案
热门标签
最新试卷