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美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是（ ）
- A、《1994年禁止洗钱法》
- B、《1986年控制洗钱法》
- C、《1970年银行保密法》
- D、《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》
参考答案
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考题
有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有：A.美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律B.我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律C.澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规D.加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规E.中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
考题
根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（ ）。A.建立大额可疑交易报告制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立反洗钱内控制度
D.监督金融行业反洗钱工作情况
考题
根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度A、①②B、②③④C、①③④D、①②③④
考题
我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（）A、《刑法》关于洗钱罪的规定B、《反洗钱法》C、《中国人民银行法》D、《金融机构反洗钱规定》E、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
考题
单选题根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度A
①②B
②③④C
①③④D
①②③④
考题
多选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构反洗钱工作中的义务包括（ ）。A建立健全反洗钱内部控制制度B按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度D按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
考题
多选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构未履行反洗钱义务的情形包括（ ）。A未按照规定建立反洗钱内部控制制度B未按照规定对职工进行反洗钱培训C未按照规定建立反洗钱报告制度D未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
考题
单选题美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是（ ）A
《1994年禁止洗钱法》B
《1986年控制洗钱法》C
《1970年银行保密法》D
《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》
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