考题
华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作。A、总行、分行、支行B、总行C、分行D、支行
考题
各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。A、总行反洗钱工作办公室B、总行反洗钱领导小组C、董事会D、监事会
考题
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。A、监督B、监控C、检查D、核查
考题
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。A、反洗钱查控B、反洗钱核查C、反洗钱协查D、反洗钱调查
考题
（）负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通。A、办公室B、会计部C、个人部D、信息技术部门
考题
华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作。A、会计部B、反洗钱领导小组C、总行D、办公室
考题
在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。A、总行B、总分行C、分行D、反洗钱领导小组
考题
华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。A、总行B、分行C、支行D、各级行
考题
（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。A、华夏银行B、分行C、总行D、分支行
考题
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。A、总行与支行B、总行与分支行C、总行与分行D、分行与支行
考题
华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。A、总行B、分行C、总、分支行D、支行
考题
华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A、电子B、书面C、信函D、通报
考题
对公反洗钱监督检查责任人包括：（）A、各对公反洗钱监督检查部门负责人及反洗钱岗位人员、B、支行行长、C、支行主管行长D、总会计、E、营业经理、F、运行督导员、监督员
考题
（）负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送，对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。A、分行复核人员B、支行录入人员C、总行汇总人员D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员
考题
（）是全行反洗钱工作的管理机构。A、华夏银行总行B、华夏银行反洗钱工作领导小组C、华夏银行总行会计部D、华夏银行总行合规部
考题
单选题华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）A
总行会计部B
总行合规部C
总行法律事务部D
总行办公室
考题
单选题（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。A
华夏银行B
分行C
总行D
分支行
考题
单选题《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。A
反洗钱查控B
反洗钱核查C
反洗钱协查D
反洗钱调查
考题
单选题华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A
电子B
书面C
信函D
通报
考题
单选题华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。A
总行B
分行C
总、分支行D
支行
考题
单选题华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作。A
总行、分行、支行B
总行C
分行D
支行
考题
单选题《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。A
监督B
监控C
检查D
核查
考题
单选题华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作。A
会计部B
反洗钱领导小组C
总行D
办公室
考题
单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。A
总行与支行B
总行与分支行C
总行与分行D
分行与支行
考题
单选题华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。A
总行B
分行C
支行D
各级行
考题
单选题在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。A
总行B
总分行C
分行D
反洗钱领导小组
考题
单选题（）是全行反洗钱工作的管理机构。A
华夏银行总行B
华夏银行反洗钱工作领导小组C
华夏银行总行会计部D
华夏银行总行合规部
