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单选题
在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。
A
总行
B
总分行
C
分行
D
反洗钱领导小组
参考答案
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考题
按照《反洗钱法》规定,人民银行反洗钱监督管理职责有()。
A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，在职责范围内调查可疑交易活动B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
公司建立反洗钱领导小组的职责：()A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。B、负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
考题
高级管理层履行以下反洗钱的哪些职责?()A.领导全行履行反洗钱职责，有效管控反洗钱合规风险B.按年度向董事会提交反洗钱工作报告，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件C.指导审计部门对反洗钱工作履行审计职责D.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
考题
反洗钱领导小组办公室主管全行反洗钱日常工作，履行（）职责。A、保管好相关资料，并做好登记。B、统一管理、协调和检查全行反洗钱工作。C、研究和制定华融湘江银行反洗钱工作计划。D、向中国反洗钱监测分析中心上报全行大额和可疑交易。E、部署和开展全行反洗钱培训和宣传工作。
考题
以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是（）。A、审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项B、监督评价全行反洗钱工作C、向高级管理层报告反洗钱工作D、牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
考题
什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？
考题
华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱（）工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。A、监督管理B、监测分析C、数据报送D、政策和内控管理
考题
华夏银行反洗钱领导小组是在（）授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。A、分管会计行长B、董事长C、行长D、分管合规行长
考题
中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）A、组织协调全国的反洗钱工作B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况D、在职责范围内调查可疑交易活动
考题
华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向（）或下设专业委员会提交报告。A、监事会B、董事会C、高级管理层D、反洗钱业务部门
考题
高级管理层履行以下反洗钱的哪些职责（）。A、领导全行履行反洗钱职责，有效管控反洗钱合规风险B、按年度向董事会提交反洗钱工作报告，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件C、指导审计部门对反洗钱工作履行审计职责D、审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
考题
问答题什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？
考题
单选题华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括（）。A
组织制定全行反洗钱制度，推动全行反洗钱内控制度建设B
制定全行反洗钱工作计划并推动落实C
组织协调全行反洗钱管理工作D
研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策
考题
单选题华夏银行反洗钱领导小组是在（）授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。A
分管会计行长B
董事长C
行长D
分管合规行长
考题
单选题（）是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。A
总行会计部B
华夏银行反洗钱领导小组C
反洗钱工作办公室D
反洗钱业务部门
考题
单选题华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向（）或下设专业委员会提交报告。A
监事会B
董事会C
高级管理层D
反洗钱业务部门
考题
多选题中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）A组织协调全国的反洗钱工作B制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况D在职责范围内调查可疑交易活动
考题
多选题以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是（）。A审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项B监督评价全行反洗钱工作C向高级管理层报告反洗钱工作D牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
考题
单选题公司建立反洗钱领导小组的职责（）A
负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。B
负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。C
发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。D
负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
考题
单选题根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。A
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作B
国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责C
国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况D
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
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