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单选题
总行反洗钱业务部门应按要求向()报送反洗钱信息。
A

总行反洗钱领导小组

B

总行反洗钱工作办公室

C

董事会

D

监事会


参考答案

参考解析
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考题 当月未采集到反洗钱信息的,无需向总行反洗钱主管部门报送无更新反洗钱信息的报告。( ) 此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。 A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、反洗钱年度内部审计情况E、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息

考题 各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告()。A、年度报表B、季度报表C、反洗钱信息D、考勤情况

考题 总行信息技术部门根据总行()的要求,及时办理查询事项和反馈信息。A、反洗钱监测办公室B、反洗钱监测分析中心C、反洗钱监控部门D、反洗钱工作办公室

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考题 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括()。A、年度反洗钱工作计划B、年度反洗钱工作报告C、年度工作报表D、典型案例分析报告

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考题 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于()开展反洗钱信息报送工作。A、总行与支行B、总行与分支行C、总行与分行D、分行与支行

考题 总行反洗钱业务部门应按要求向()报送反洗钱信息。A、总行反洗钱领导小组B、总行反洗钱工作办公室C、董事会D、监事会

考题 华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行,由总行汇总生成全行数据文件,以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A、电子B、书面C、信函D、通报

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考题 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息。A、总行反洗钱领导小组B、行长C、董事会D、监事会

考题 总行信息技术部门主要职责不包括以下()。A、执行银行反洗钱协查的内控要求B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料

考题 总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送,履行反洗钱义务;除反洗钱平台(AMLS)自动提取报送外的,柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。

考题 单选题总行反洗钱业务部门应按要求向()报送反洗钱信息。A 总行反洗钱领导小组B 总行反洗钱工作办公室C 董事会D 监事会

考题 单选题总行信息技术部门根据总行()的要求,及时办理查询事项和反馈信息。A 反洗钱监测办公室B 反洗钱监测分析中心C 反洗钱监控部门D 反洗钱工作办公室

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