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人民银行反洗钱系统中，对客户采用不同级别设定，根据风险级别不一样，可分为（）

  • A、无风险
  • B、高风险
  • C、中风险
  • D、低风险

参考答案

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考题 对高固有风险业务、客户、交易实行增强的反洗钱及反恐管理,禁止风险控制后剩余风险仍为()风险级别的业务、客户、交易。 A.高B.中C.低D.零
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考题 对高固有风险业务、客户、交易实行增强的反洗钱及反恐管理,禁止风险控制后剩余风险仍为高风险级别的业务、客户、交易。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错
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考题 商业银行应设定足够的债务人级别和债项级别，确保对违约风险的有效区分。
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考题 在实施零售贷款风险监控过程中，对风险级别较高的客户，如贷款金额超过100万元（或根据当地市场情况设定）的大额贷款客户，要求提高关注度，纳入()客户清单进行管理。A:差别管理B:动态管理C:危险管理D:重点关注
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考题 系统客户端应根据使用人员的不同级别、使用要求和使用环境，选用不同的形式，配置不同的设备，给予不同的授权，实现不同的功能。（）
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考题 CRM系统的（）功能域提供根据业务需要，建立统一的客户信息视图，并对客户、帐户信息进行管理，对不同定位、不同级别的渠道，进行客户管理功能的差异化合理部署的功能。
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考题 结算通客户按不同级别享受不同的服务（）A、对于OCRM系统真实评定的金级客户，对应视为结算通潜在客户B、白金级客户，对应视为结算通良好客户C、黑金级客户，对应视为结算通优良客户D、OCRM系统真实评定的vip级别判定和结算通积分判定级别采取就高原则
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考题 根据客户的（）将客户风险承受能力分为五个级别。A、客户风险偏好B、客户风险意识C、风险承受能力D、客户资金实力
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考题 告警级别根据故障的严重程度设定，一般设有四种告警级别，即（）、（）、（）和（）。
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考题 监控发现的告警，如果影响客户业务的，要根据（）转入不同的故障处理流程。A、故障级别B、网络级别C、信用级别D、维护级别
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考题 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
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考题 WMS中理财金账户开户时的客户级别应（）输入，否则将报客户级别错误。A、根据下拉列表输入，本行参数设定B、根据下拉列表输入，总行参数设定C、直接手工输入，本行参数设定D、直接手工输入，总行参数设定
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考题 BoEing系统中，授权是指按照岗位制约和复核原则，根据业务种类的（）对BoEing相关交易设定授权级别。A、重要性B、风险程度C、金额大小D、时间长短
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考题 在信贷风险监控中，对同一客户发布信贷风险信息存在多个级别的，处理原则是（）。A、以最低级别为准处理B、以红色级别为准处理C、以黄色级别为准处理D、按最高级别为准处理
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考题 多选题在C3预警监控系统中，信贷风险信息根据不同风险级别可采取什么形式进行发布（）。A自动预警B人工预警C系统预警D非系统预警
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考题 判断题系统客户端应根据使用人员的不同级别、使用要求和使用环境，选用不同的形式，配置不同的设备，给予不同的授权，实现不同的功能。（）A 对B 错
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考题 多选题BoEing系统中，授权是指按照岗位制约和复核原则，根据业务种类的（）对BoEing相关交易设定授权级别。A重要性B风险程度C金额大小D时间长短
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考题 单选题CRM系统中，贵宾级客户报表中统计的客户是指（）。A 存款在50万（含）以上的客户B 客户级别为金卡级别以上的客户C 客户级别为金卡级别（含）以上的客户D 客户级别为白金级别（含）以上的客户
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考题 多选题根据客户的（）将客户风险承受能力分为五个级别。A客户风险偏好B客户风险意识C风险承受能力D客户资金实力
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考题 判断题设立客户评级主标尺时，商业银行债务人评级应最少具备7个非违约的级别、1个违约级别，并保证较高级别的风险大于较低级别的风险。（ ）A 对B 错
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考题 多选题结算通客户按不同级别享受不同的服务（）A对于OCRM系统真实评定的金级客户，对应视为结算通潜在客户B白金级客户，对应视为结算通良好客户C黑金级客户，对应视为结算通优良客户DOCRM系统真实评定的vip级别判定和结算通积分判定级别采取就高原则
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考题 多选题人民银行反洗钱系统中，对客户采用不同级别设定，根据风险级别不一样，可分为（）A无风险B高风险C中风险D低风险
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考题 判断题反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。A 对B 错
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考题 单选题在信贷风险监控中，对同一客户发布信贷风险信息存在多个级别的，处理原则是（）。A 以最低级别为准处理B 以红色级别为准处理C 以黄色级别为准处理D 按最高级别为准处理
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考题 单选题关于配置防火墙安全*区域的安全级别的描述，错误的是：（）A 新建的安全*区域，系统默认的安全级别为1B 只能为自定义的安全*区域设定安全级别C 安全级别一旦设定，不允许更改D 同一系统中，两个安全*区域不允许配置相同的安全级别
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考题 单选题WMS中理财金账户开户时的客户级别应（）输入，否则将报客户级别错误。A 根据下拉列表输入，本行参数设定B 根据下拉列表输入，总行参数设定C 直接手工输入，本行参数设定D 直接手工输入，总行参数设定
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