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多选题
人民银行反洗钱系统中，对客户采用不同级别设定，根据风险级别不一样，可分为（）
A

无风险

B

高风险

C

中风险

D

低风险

参考答案

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考题 对高固有风险业务、客户、交易实行增强的反洗钱及反恐管理,禁止风险控制后剩余风险仍为高风险级别的业务、客户、交易。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（）。A低风险B中风险C高风险D无风险
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考题 被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。A、低风险B、中风险C、高风险D、无风险
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考题 客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为（）。A、低风险B、中风险C、高风险D、无风险
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考题 中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。A、高风险B、低风险C、高度关注D、一般关注
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考题 仪表故障级别分为（）。A、低风险故障B、中风险故障C、高风险故障D、零风险故障
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考题 根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（）。A、无风险B、低风险C、中风险D、高风险
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考题 被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
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考题 我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为（）。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
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考题 反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）A、高风险B、低风险C、中风险D、无风险
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考题 客户第一次在网上办理基金开户，没有进行风险级别评测，则该客户会被认为是（）。A、低风险承受能力B、中风险承受能力C、高风险承受能力D、以上都不对，客户必须进行风险级别评测。
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考题 单选题被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。A 高风险客户B 中风险客户C 低风险客户D 无风险客户
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考题 多选题按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户
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考题 单选题被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。A 低风险B 中风险C 高风险D 无风险
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考题 多选题客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（）。A低风险B中风险C高风险D无风险
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考题 单选题我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为（）。A 高风险客户B 中风险客户C 低风险客户D 无风险客户
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考题 多选题人民银行反洗钱系统中，对客户采用不同级别设定，根据风险级别不一样，可分为（）A无风险B高风险C中风险D低风险
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考题 单选题客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为（）。A 低风险B 中风险C 高风险D 无风险
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考题 多选题银行理财产品的风险评级可分为（）。A高风险B中高风险C中等风险D中低风险E低风险F无风险
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考题 多选题根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（）。A无风险B低风险C中风险D高风险
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考题 多选题客户风险等级划分为（）。A高风险B中风险C低风险D无风险
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考题 多选题个人客户及机构客户的风险等级均分为（）。A高风险B中风险C低风险D无风险
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考题 多选题中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。A高风险B低风险C高度关注D一般关注
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