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多选题
反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）
A

高风险

B

低风险

C

中风险

D

无风险

参考答案

参考解析
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考题 按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户身份等因素，分行将客户划分为高风险客户、中高风险客户、中风险客户、中低风险客户和低风险客户五个风险等级，并在持续关注的基础上适时调整客户的风险等级。此题为判断题(对，错)。
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考题 客户反洗钱风险等级划分为高风险类、中风险类、低风险类。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 单位和个人客户风险等级分哪几个类别? A、禁止类B、高风险C、中风险D、较低风险E、低风险
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考题 基金管理公司对于（ ）的客户，至少每半年应进行一次审核，更新客户身份基本信息和相关信息。 A．低风险等级客户 B．中等风险等级客户 C．高风险类别 D．无风险客户
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考题 基金管理公司应当在日常可疑交易分析和报送中密切关注（ ）的交易行为，针对客户交易活动制作监测分析报告。 A．低风险等级客户 B．中等风险等级客户 C．高风险类别 D．无风险客户
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考题 客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（）。A低风险B中风险C高风险D无风险
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考题 按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
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考题 根据产品风险等级的高低，可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级，其中（）等级客户不适合购买高风险等级产品。A、中低风险B、低风险C、中风险D、中高风险
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考题 华融湘江银行个人客户及机构客户的风险等级均分为：高风险、中风险和低风险三类。
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考题 被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
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考题 我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为（）。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
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考题 反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）A、高风险B、低风险C、中风险D、无风险
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考题 客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。A、高风险B、禁止类C、中风险D、中低风险
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考题 人民银行反洗钱系统中，对客户采用不同级别设定，根据风险级别不一样，可分为（）A、无风险B、高风险C、中风险D、低风险
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考题 基金管理公司对于（）的客户，至少每半年应进行一次审核，更新客户身份基本信息和相关信息。A、低风险等级客户B、中等风险等级客户C、高风险类别D、无风险客户
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考题 基金管理公司应当在日常可疑交易分析和报送中密切关注（）的交易行为，针对客户交易活动制作监测分析报告。A、低风险等级客户B、中等风险等级客户C、高风险类别D、无风险客户
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考题 单选题被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。A 高风险客户B 中风险客户C 低风险客户D 无风险客户
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考题 多选题按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户
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考题 多选题客户洗钱风险等级可分为（）。A禁入类B高风险C中风险D低风险
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考题 多选题客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（）。A低风险B中风险C高风险D无风险
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考题 单选题我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为（）。A 高风险客户B 中风险客户C 低风险客户D 无风险客户
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考题 多选题人民银行反洗钱系统中，对客户采用不同级别设定，根据风险级别不一样，可分为（）A无风险B高风险C中风险D低风险
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考题 多选题客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。A高风险B禁止类C中风险D中低风险
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考题 单选题珠宝行的普通正式员工来招商银行开立个人结算帐户，其风险等级应选择（）A 高风险客户B 中风险客户C 低风险客户D 无风险客户
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考题 多选题客户风险等级划分为（）。A高风险B中风险C低风险D无风险
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考题 多选题宁波银行客户风险等级划分为（）。A高风险B低风险C中风险D微风险
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考题 多选题个人客户及机构客户的风险等级均分为（）。A高风险B中风险C低风险D无风险
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