网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

华融湘江银行个人客户及机构客户的风险等级均分为：高风险、中风险和低风险三类。

参考答案

更多 “华融湘江银行个人客户及机构客户的风险等级均分为：高风险、中风险和低风险三类。” 相关考题
考题 对于已评定过风险等级的客户，高风险等级客户的重新评定期限为()，较高风险等级客户的重新评定期限为()，一般风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()
查看答案
考题 客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()
查看答案
考题 按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户身份等因素，分行将客户划分为高风险客户、中高风险客户、中风险客户、中低风险客户和低风险客户五个风险等级，并在持续关注的基础上适时调整客户的风险等级。此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 单位和个人客户风险等级分哪几个类别? A、禁止类B、高风险C、中风险D、较低风险E、低风险
查看答案
考题 客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（）。A低风险B中风险C高风险D无风险
查看答案
考题 按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
查看答案
考题 根据产品风险等级的高低，可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级，其中（）等级客户不适合购买高风险等级产品。A、中低风险B、低风险C、中风险D、中高风险
查看答案
考题 客户洗钱风险等级可分为（）。A、禁入类B、高风险C、中风险D、低风险
查看答案
考题 宁波银行客户风险等级划分为（）。A、高风险B、低风险C、中风险D、微风险
查看答案
考题 某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级，下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定（）A、在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级B、原则上，高风险等级客户的审核期限不得超过半年C、原则上，中风险等级客户的审核期限不得超过两年D、原则上，低风险等级客户的审核期限不得超过四年
查看答案
考题 反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）A、高风险B、低风险C、中风险D、无风险
查看答案
考题 客户洗钱风险等级分为（）、低风险。A、禁入类B、瑕疵类C、高风险D、中风险
查看答案
考题 中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
查看答案
考题 客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。A、高风险B、禁止类C、中风险D、中低风险
查看答案
考题 营业机构客户经理须在授信客户首次办理授信业务后10（3）个工作日内，向网点客户风险分类管理人员提交授信客户的《华融湘江银行客户身份尽职调查表》。
查看答案
考题 兴业银行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（）A、高风险B、次高风险​C、中风险​D、低风险
查看答案
考题 多选题按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户
查看答案
考题 多选题客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。A高风险B禁止类C中风险D中低风险
查看答案
考题 判断题中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。A 对B 错
查看答案
考题 单选题珠宝行的普通正式员工来招商银行开立个人结算帐户，其风险等级应选择（）A 高风险客户B 中风险客户C 低风险客户D 无风险客户
查看答案
考题 多选题客户风险等级划分为（）。A高风险B中风险C低风险D无风险
查看答案
考题 单选题兴业银行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（）A 高风险B 次高风险​C 中风险​D 低风险
查看答案
考题 多选题宁波银行客户风险等级划分为（）。A高风险B低风险C中风险D微风险
查看答案
考题 多选题个人客户及机构客户的风险等级均分为（）。A高风险B中风险C低风险D无风险
查看答案
考题 单选题根据产品风险等级的高低，可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级，其中（）等级客户不适合购买高风险等级产品。A 中低风险B 低风险C 中风险D 中高风险
查看答案
考题 多选题反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）A高风险B低风险C中风险D无风险
查看答案
热门标签
最新试卷