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多选题
宁波银行客户风险等级划分为()。
A
高风险
B
低风险
C
中风险
D
微风险
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
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考题
单选题重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()。A
不必调整客户洗钱风险等级B
定期调整客户洗钱风险等级C
及时调整客户洗钱风险等级D
等系统对存量客户风险等级调整时,再做处理
考题
判断题客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。A
对B
错
考题
单选题华夏银行客户洗钱风险等级分为()类。A
五B
四C
三D
二
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