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温州银行目前客户风险等级分为（）。

  • A、高
  • B、中
  • C、低
  • D、限制类
  • E、关注
  • F、一般

参考答案

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考题 按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
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考题 华融湘江银行个人客户及机构客户的风险等级均分为：高风险、中风险和低风险三类。
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考题 宁波银行客户风险等级划分为（）。A、高风险B、低风险C、中风险D、微风险
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考题 银行三农个人客户信用等级分为优秀、良好、一般、较差、违约五个等级，风险逐级递增，对农户和县域个体工商户分别确定级别设置和客户风险特征。
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考题 重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（）。A、不必调整客户洗钱风险等级B、定期调整客户洗钱风险等级C、及时调整客户洗钱风险等级D、等系统对存量客户风险等级调整时，再做处理
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考题 经风险评估，温州银行将购买理财产品的客户分为（）A、保守型B、安稳型C、成长型D、稳健型E、平衡型F、积极型G、进取型
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考题 申办信用卡，温州银行客户群包括（）A、温州银行股东B、温州银行存款户C、温州银行个贷户D、温州银行代发工资户E、温州银行理财产品客户
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考题 企业信用等级评估对象包括（）。A、与温州银行建立了信贷关系的企业B、需要温州银行提供资信证明的企业C、委托温州银行评估资信的企业D、温州银行认为需要评估的企业
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考题 多选题申办信用卡，温州银行客户群包括（）A温州银行股东B温州银行存款户C温州银行个贷户D温州银行代发工资户E温州银行理财产品客户
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考题 单选题重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（）。A 不必调整客户洗钱风险等级B 定期调整客户洗钱风险等级C 及时调整客户洗钱风险等级D 等系统对存量客户风险等级调整时，再做处理
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考题 多选题作为温州银行员工，以下哪些行为是合规的？（）A拒绝向他人出借本人账户办理资金汇划、现金存取B受温州银行客户委托代为保管印章（鉴）、存单、存折C不为温州银行客户代签、代办与温州银行有关的各类业务D搭股参与温州银行客户经商办企业，并不参与经营
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考题 单选题华夏银行客户反洗钱风险等级划分是指按照客户的特点或者账户的属性，将客户划分为（）个等级。A 2B 3C 4D 5
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考题 单选题交通银行违约客户风险等级统称为违约等级，其中公司授信客户中的违约客户根据预计的违约客户总体损失程度细分为（）个等级。A 1B 2C 3D 4
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考题 判断题客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。A 对B 错
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考题 单选题华夏银行客户洗钱风险等级分为（）类。A 五B 四C 三D 二
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考题 单选题目前，按照信贷资产风险程度大小，温州银行将自然人客户信贷资产划分为（）。A 两类B 三类C 四类D 五类
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