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明确金融情报机构权威定义的国际组织是()

  • A、埃格蒙特集团
  • B、世界银行
  • C、金融行动特别工作组
  • D、国际货币基金组织

参考答案

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考题 指出金融情报机构的三项核心功能?

考题 埃格蒙特集团的主要工作成果有() A.洗钱类型报告B.严格定义和评估金融情报机构C.金融情报交流D.反洗钱最佳实践报告

考题 ()是反洗钱工作的最前线,也是最重要的反洗钱法定义务主体。A.监管机构B.金融情报机构C.金融机构D.司法机构

考题 金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()

考题 下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征:A.在执法机构内设立金融情报机构B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查,增强了信息的可用性D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系

考题 下列国际组织或机构中,对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有:A.联合国B.世界银行C.国际货币基金组织D.金融行动特别工作组E.埃格蒙特集团

考题 下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征:A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公,但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系

考题 金融情报机构的工作原则包括()A、广泛合作原则B、职责明确原则C、独立地位原则D、依法行政原则E、平等互惠原则

考题 下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征?()A、设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B、一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C、还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D、来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公,但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E、选择这种设置的国家通常属于大陆法系

考题 金融情报机构的义务包括()A、保密B、为执法和监管部门提供情报和技术支持C、金融情报机构的信息反馈D、向国家提交年度报告

考题 金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()A、绝对独立性B、相对独立性C、依附性D、纯技术性

考题 加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势?()A、埃格蒙特集团B、金融行动特别工作组C、世界银行D、国际货币基金组织

考题 简述金融情报机构的类型。

考题 1995年的()会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收(若经允许,也可索取)、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。

考题 国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

考题 “金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的()A、金融行动特别工作组全会B、埃格蒙特会议C、联合国大会全体会议D、联合国安理会全体会议

考题 下列国际组织或机构中,对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有()A、联合国B、世界银行C、国际货币基金组织D、金融行动特别工作组E、埃格蒙特集团

考题 问答题简述金融情报机构的类型。

考题 单选题“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的()A 金融行动特别工作组全会B 埃格蒙特会议C 联合国大会全体会议D 联合国安理会全体会议

考题 判断题金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。A 对B 错

考题 单选题金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()A 绝对独立性B 相对独立性C 依附性D 纯技术性

考题 单选题明确金融情报机构权威定义的国际组织是()A 埃格蒙特集团B 世界银行C 金融行动特别工作组D 国际货币基金组织

考题 填空题1995年的()会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收(若经允许,也可索取)、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。

考题 多选题下列关于埃格蒙特集团(Egmont Group)的说法,正确的有()A埃格蒙特集团(Egmont Group)是由若干金融情报机构发起并组建的,是各国金融情报机构之间的非政府国际组织B中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团(Egmont Group)成员C埃格蒙特集团(Egmont Group)的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作,以创建一个全球化的反洗钱信息网络D埃格蒙特集团(Egmont Group)的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议E埃格蒙特集团(Egmont Group)的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流

考题 多选题金融情报机构的工作原则包括()A广泛合作原则B职责明确原则C独立地位原则D依法行政原则E平等互惠原则

考题 单选题加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势?()A 埃格蒙特集团B 金融行动特别工作组C 世界银行D 国际货币基金组织

考题 多选题下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征?()A在执法机构内设立金融情报机构B这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查,增强了信息的可用性D通常具有执法部门本身所具有的执法权力E选择这种设置的国家通常属于大陆法系