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1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。
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考题
下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征：A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
考题
下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征？（）A、设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B、一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C、还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D、来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E、选择这种设置的国家通常属于大陆法系
考题
下列描述中，哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征？（）A、建立在国家的司法系统里B、通常具有检察部门的权限C、通常由检察部门负责接收可疑金融活动报告D、主要优势在于将披露的信息直接从金融机构交到司法部门内的机构进行分析和处理E、在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用
考题
多选题下列关于埃格蒙特集团（Egmont Group）的说法，正确的有（）A埃格蒙特集团（Egmont Group）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织B中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（Egmont Group）成员C埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络D埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议E埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流
考题
多选题下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征？（）A在执法机构内设立金融情报机构B这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性D通常具有执法部门本身所具有的执法权力E选择这种设置的国家通常属于大陆法系
考题
判断题金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。A
对B
错
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