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下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有：

A.联合国

B.世界银行

C.国际货币基金组织

D.金融行动特别工作组

E.埃格蒙特集团

参考答案

更多 “ 下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有：A.联合国B.世界银行C.国际货币基金组织D.金融行动特别工作组E.埃格蒙特集团 ” 相关考题
考题 尽管对洗钱有不同的定义,但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识,即洗钱是以下哪种表述的过程()
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考题 下列有关世界银行集团的描述，哪一项是正确的？（）A.世界银行集团包括国际复兴开发银行、国际开发协会和国际金融公司三个金融机构以及ICSID和MIGA两个非金融机构B.世界银行集团的三个金融机构和中近有国际复兴开发银行属于联合国的专门机构均属于C.世界银行集团的贷款对象仅限于发展中国家政府、政府机构或有政府担保的公私企业主要但不仅限于D.世界银行集团仅向成员提供项目贷款特殊情形下发放非项目贷款
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考题 活跃在国际舞台上的国际组织，为数众多，类型不一。下列选填中均属于非政府国际组织的是A．国际奥委会与国际红十字会B．欧盟与世界卫生组织C．亚太经济合作组织与世界银行D．联合国与世界银行
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考题 下列哪种类型的金融情报机构，大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里：A.行政型B.执法型C.司法型或诉讼型D.混合型
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考题 下列关于埃格蒙特集团（EgmontGroup）的说法，正确的有：A.埃格蒙特集团（EgmontGroup）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织B.中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（EgmontGroup）成员中国香港特别行政区bushiC.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络D.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议E.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流
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考题 尽管对洗钱有不同的定义,但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识,即洗钱是()的过程。 A.将合法收入避税B.将非法收入避税C.将财产转换或转移D.将非法收入合法化
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考题 从历史的角度来看，金融情报机构概念的形成先于其实际的运行。此题为判断题(对，错)。
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考题 下列对行政型金融情报机构的描述中，正确的是：A.通常构成行政机构的一部分B.或是在执法和司法机构以外的另一个行政机构的监督或行政管理之下C.大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里D.在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用E.行政性金融情报机构更受银行业的欢迎
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考题 下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征：A.在执法机构内设立金融情报机构B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
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考题 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括：A.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作B.在资格平等的前提下与国内机构的合作C.代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作D.协助合作机构人员进行国际情报交流E.不同机构工作人员之间的交流和互派
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考题 下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征：A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
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考题 在反洗钱领域发挥作用的国际组织有()A.联合国B.世界银行C.国际刑警组织D.FATF
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考题 下列国际组织或机构中，发布了《金融账户涉税信息自动交换标准》的是（　）。 A.联合国 B.世界银行 C.经济合作与发展组织 D.世界贸易组织
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考题 世界银行集团由世界银行、国际开发协会和国际金融公司组成,向成员国提供金融服务和技术援助,世界银行集团本质上属于() A.金融监管机构 B.契约性金融机构 C.存款性金融机构 D.开发性金融机构
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考题 世界银行集团由世界银行、国际开发协会和国际金融公司组成，本质上属于()。 A.金融监管机构 B.契约性金融机构 C.存款性金融机构 D.开发性金融机构
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考题 （2017年）下列国际组织或机构中，发布了《金融账户涉税信息自动交换标准》的是（　）。 　A.联合国 B.世界银行 C.经济合作与发展组织 D.世界贸易组织
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考题 下列国际组织或机构中，发布了《金融账户涉税信息自动交互标准》的是（　）。A.联合国 　　B.世界银行 　　C.经济合作与发展组织 　　D.实际贸易组织
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考题 下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征？（）A、设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B、一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C、还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D、来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E、选择这种设置的国家通常属于大陆法系
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考题 明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）A、埃格蒙特集团B、世界银行C、金融行动特别工作组D、国际货币基金组织
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考题 加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势？（）A、埃格蒙特集团B、金融行动特别工作组C、世界银行D、国际货币基金组织
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考题 下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有（）A、联合国B、世界银行C、国际货币基金组织D、金融行动特别工作组E、埃格蒙特集团
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考题 单选题下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查？（）A 行政型B 执法型C 司法型或诉讼型D 混合型
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考题 多选题下列对行政型金融情报机构的描述中，正确的是（）A通常构成行政机构的一部分B或是在执法和司法机构以外的另一个行政机构的监督或行政管理之下C大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里D在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用E行政性金融情报机构更受银行业的欢迎
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考题 单选题明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）A 埃格蒙特集团B 世界银行C 金融行动特别工作组D 国际货币基金组织
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考题 单选题加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势？（）A 埃格蒙特集团B 金融行动特别工作组C 世界银行D 国际货币基金组织
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考题 多选题下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征？（）A设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E选择这种设置的国家通常属于大陆法系
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考题 多选题下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有（）A联合国B世界银行C国际货币基金组织D金融行动特别工作组E埃格蒙特集团
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