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多选题
金融情报机构的工作原则包括()
A

广泛合作原则

B

职责明确原则

C

独立地位原则

D

依法行政原则

E

平等互惠原则


参考答案

参考解析
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考题 指出金融情报机构的三项核心功能?

考题 ()是反洗钱工作的最前线,也是最重要的反洗钱法定义务主体。A.监管机构B.金融情报机构C.金融机构D.司法机构

考题 下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征:A.在执法机构内设立金融情报机构B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查,增强了信息的可用性D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系

考题 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。此题为判断题(对,错)。

考题 金融情报机构的分析包括:A.宏观分析B.类型分析C.微观分析D.法律分析E.技术分析

考题 金融情报机构的工作原则包括:A.广泛合作原则B.职责明确原则C.独立地位原则D.依法行政原则E.平等互惠原则

考题 下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征:A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公,但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系

考题 金融情报机构的工作原则包括()A、广泛合作原则B、职责明确原则C、独立地位原则D、依法行政原则E、平等互惠原则

考题 下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征?()A、设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B、一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C、还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D、来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公,但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E、选择这种设置的国家通常属于大陆法系

考题 金融情报机构的英文简写为()A、FATFB、Egmont GroupC、FIUD、CAMLMAC

考题 金融情报机构的义务包括()A、保密B、为执法和监管部门提供情报和技术支持C、金融情报机构的信息反馈D、向国家提交年度报告

考题 金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()A、绝对独立性B、相对独立性C、依附性D、纯技术性

考题 金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。

考题 明确金融情报机构权威定义的国际组织是()A、埃格蒙特集团B、世界银行C、金融行动特别工作组D、国际货币基金组织

考题 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

考题 简述金融情报机构的类型。

考题 广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

考题 金融情报机构的分析包括()A、宏观分析B、类型分析C、微观分析D、法律分析E、技术分析

考题 问答题简述金融情报机构的类型。

考题 单选题金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()A 绝对独立性B 相对独立性C 依附性D 纯技术性

考题 多选题下列关于埃格蒙特集团(Egmont Group)的说法,正确的有()A埃格蒙特集团(Egmont Group)是由若干金融情报机构发起并组建的,是各国金融情报机构之间的非政府国际组织B中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团(Egmont Group)成员C埃格蒙特集团(Egmont Group)的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作,以创建一个全球化的反洗钱信息网络D埃格蒙特集团(Egmont Group)的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议E埃格蒙特集团(Egmont Group)的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流

考题 填空题广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

考题 多选题广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括()A在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作B在资格平等的前提下与国内机构的合作C代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作D协助合作机构人员进行国际情报交流E不同机构工作人员之间的交流和互派

考题 判断题广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。A 对B 错

考题 多选题金融情报机构的分析包括()A宏观分析B类型分析C微观分析D法律分析E技术分析

考题 多选题下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征?()A在执法机构内设立金融情报机构B这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查,增强了信息的可用性D通常具有执法部门本身所具有的执法权力E选择这种设置的国家通常属于大陆法系

考题 多选题金融情报机构的义务包括()A保密B为执法和监管部门提供情报和技术支持C金融情报机构的信息反馈D向国家提交年度报告