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多选题
金融情报机构的义务包括（）
A

保密

B

为执法和监管部门提供情报和技术支持

C

金融情报机构的信息反馈

D

向国家提交年度报告

参考答案

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解析： 暂无解析
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考题 下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征：A.在执法机构内设立金融情报机构B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
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考题 金融情报机构的分析包括：A.宏观分析B.类型分析C.微观分析D.法律分析E.技术分析
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考题 下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征：A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
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考题 金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。
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考题 从国际反洗钱实践来看，金融情报机构指的是什么？
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考题 问答题简述金融情报机构的类型。
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考题 单选题金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）A 绝对独立性B 相对独立性C 依附性D 纯技术性
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考题 问答题从国际经验看，金融情报机构的组织模式大致有哪几类？
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考题 多选题下列关于埃格蒙特集团（Egmont Group）的说法，正确的有（）A埃格蒙特集团（Egmont Group）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织B中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（Egmont Group）成员C埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络D埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议E埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流
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考题 多选题金融情报机构的分析包括（）A宏观分析B类型分析C微观分析D法律分析E技术分析
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考题 多选题下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征？（）A在执法机构内设立金融情报机构B这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性D通常具有执法部门本身所具有的执法权力E选择这种设置的国家通常属于大陆法系
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